证券代码：002911    证券简称：佛燃能源   公告编号：2023-004

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　第五届董事会第四十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2023年2月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月1日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于制定〈职业经理人管理制度〉的议案》

　　为适应公司发展需要，提升公司高级管理人员专业化、职业化、市场化水平，进一步实现以“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”为原则的选人用才管理机制，提高公司治理水平，推动公司高质量发展，结合公司实际情况，会议同意制定《职业经理人管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月13日