证券代码：002756          证券简称：永兴材料         公告编号：2023-003号

　　永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告

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　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第六次临时会议，根据公司《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2023年2月7日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第六次临时会议的通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会同意补选郑卓群女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。如郑卓群女士被股东大会选举为非独立董事，董事会同意补选郑卓群女士为公司第六届董事会审计委员会委员职务，任期至第六届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提请公司2023年度第一次临时股东大会审议。

　　非独立董事候选人简历详见附件。《关于公司董事辞职及补选董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会同意于2023年2月27日14:00在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　附件

　　非独立董事候选人简历

　　郑卓群，女，1980年4月出生，中国国籍，博士学历，高级工程师。

　　2010年10月至2018年9月历任微宏动力系统（湖州）有限公司技术中心主任、电池材料事业部总经理、研发副总裁；2019年1月至2020年12月，任江西永兴特钢新能源科技有限公司新能源发展部部长；2021年1月至今任湖州永兴锂电池技术有限公司总经理。

　　郑卓群持有公司股份140,300股，持股比例为0.03%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002756         证券简称：永兴材料          公告编号：2023-004号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

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　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘华峰先生的书面辞职报告。刘华峰先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去董事职务后仍在公司工作。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，刘华峰先生辞去董事职务未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，刘华峰先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.04%。辞去董事职务后，将继续按照有关规定进行股份管理。

　　公司于2023年2月9日召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑卓群女士为公司董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：002756          证券简称：永兴材料          公告编号：2023-005号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

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　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议决议，兹定于2023年2月27日14:00在公司一楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2023年2月27日14:00

　　网络投票时间为：2023年2月27日

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年2月21日

　　（七）出席及列席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。2023年2月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

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　　上述议案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，程序合法，资料完备。

　　议案内容详见公司2023年2月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次临时会议决议公告》等相关公告。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年2月24日8:30至11:30，13:30至17:00。

　　2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年2月24日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联系人：沈毅

　　电话：0572-2352506

　　传真：0572-2768603

　　5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第六次临时会议决议

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月27日的交易时间，即上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

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　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　附注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。