股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2023-021

　　债券代码：127030       债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月19日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016），并于2023年2月4日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2023-020）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议于2023年2月10日（星期五）下午14：30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司七楼会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。

　　（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月10日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　■

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代表70人，代表股份597,212,806股，占公司股份总数的9.0333%。

　　其中：出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表1人，代表股份15,420,000股，占公司股份总数的0.2332%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

　　公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果：

　　1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制等额选举。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制等额选举。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　3、《关于选举第九届监事会监事的议案》

　　本议案采用累积投票制等额选举。

　　表决结果：

　　■

　　中小股东的表决情况：

　　■

　　4、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　5、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易。出席本次股东大会的关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司所持表决权股份数4,214,575,294股，回避本次表决。本议案总有效表决票597,212,806 股。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　6、《关于预计2023年度互相担保额度的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　三、第九届董事会、监事会成员及任期情况

　　1、经本次股东大会投票选举，缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生、杨晓玮先生当选为公司第九届董事会非独立董事，袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生当选为公司第九届董事会独立董事，上述7位共同组成公司第九届董事会。根据公司章程的规定，公司第九届董事会任期三年，即2023年2月10日至2026年2月9日。

　　2、经本次股东大会投票选举，杨方斌先生、周雪凤女士、井道权先生当选为公司第九届监事会监事，上述3位与公司职工代表大会选举产生的职工监事倪根元先生、顾少华先生共同组成公司第九届监事会。根据公司章程的规定，公司第九届监事会任期三年，即2023年2月10日至2026年2月9日。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；

　　2、律师姓名：张昊、陈依漫；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月10日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2023-022

　　债券代码：127030       债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于职工代表大会选举产生第九届监事会职工监事的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开职工代表大会。会议选举倪根元先生、顾少华先生为公司第九届监事会职工监事（简历见附件），与公司 2023年第二次临时股东大会选举产生的3位监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年2月10日

　　附件：

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第九届监事会职工监事简历

　　倪根元，男，1968年11月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，自动控制系本科学历，高级工程师。

　　1991年10月至今任职于公司盛泽热电厂，历任经营管理部长、总工程师、厂长助理、任副厂长；2014年1月至今任盛泽热电厂厂长；2014年3月至今任公司监事会主席、职工监事。目前兼任苏州吴江中石油昆仑燃气有限公司董事。

　　顾少华，男，1991年7月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，本科学历，财务管理及金融学双学位，中级会计师职称。

　　2014年7月—2015年3月任盛虹集团有限公司会计助理；2015年3月—2017年3月任江苏盛虹石化集团有限公司会计主管；2017年3月—2017年9月任苏州苏震热电有限公司财务经理；2017年9月—2018年9月任江苏中鲈科技发展股份有限公司财务经理；2018年9月—2019年11月任苏州盛虹纤维有限公司财务经理；2019年11月—2021年7月任江苏国望高科纤维有限公司财务总监；2021年7月至今任公司化纤事业部财务总监；2023年2月起任公司职工监事。

　　特别说明：

　　上述2位职工监事与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在“信用中国”网站核查，不属于“失信被执行人”；截至公告日其本人没有直接持有公司股份。

　　股票代码：000301      　 股票简称：东方盛虹         公告编号：2023-023

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年2月6日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年2月10日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长及法定代表人，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会选举计高雄先生为公司副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第九届董事会各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

　　（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生、计高雄先生、任志刚先生、杨晓玮先生4人组成，董事长缪汉根先生任主任委员；

　　（2）董事会审计委员会：由许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生、邱海荣先生4人组成，独立董事许金叶先生任主任委员；

　　（3）董事会提名委员会：由袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生、缪汉根先生4人组成，独立董事袁建新先生任主任委员；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：由任志刚先生、袁建新先生、许金叶先生、计高雄先生4人组成，独立董事任志刚先生任主任委员。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任董事长缪汉根先生兼任公司总经理（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　5、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任副董事长计高雄先生兼任公司常务副总经理（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　6、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱海荣先生为公司副总经理、财务负责人（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　7、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王俊先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　王俊先生的联系方式：电话：0512-63573866；传真：0512-63552272；邮箱：jun.wang@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号；邮编：215228。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任范佳健先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　范佳健先生的联系方式：电话：0512-63573480；传真：0512-63552272；邮箱：tzzgx@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号；邮编：215228。

　　9、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会审计委员会推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任庞泉方女士为公司内审部门负责人（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　10、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为适应公司战略及可持续发展需要，提高重大投资决策效益和质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，确保董事会战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　　修订后的议事规则同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　11、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为提高公司董事会对经理层的有效监督，健全内部控制制度，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　修订后的议事规则同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　12、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为完善公司法人治理结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　修订后的议事规则同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　13、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，确保董事会薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　修订后的议事规则同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　14、审议通过了《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理内部控制制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为规范公司资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应用指南、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，修订《江苏东方盛虹股份有限公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》。

　　修订后的内部控制制度同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月10日

　　附件：

　　个人简历

　　缪汉根，男，1965年8月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

　　1984年2月—1992年12月任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长；1993年1月—1996年12月任吴江市盛虹印染厂厂长；1997年1月至今任盛虹集团有限公司董事长；2006年5月至今任盛虹控股集团有限公司董事长；2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长；2018年9月至今任公司董事长、总经理。目前担任中国纺织工业联合会特邀副会长、中国企业联合会及中国企业家协会副会长等职务。

　　缪汉根先生先后获得中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖、国家科学技术进步奖二等奖，荣获“江苏省劳动模范”、“苏商实业强国功勋人物”、“全国优秀企业家”、“袁宝华企业管理金奖”、“第五届非公有制经济人士优秀社会主义建设者”等诸多荣誉称号。

　　计高雄，男，1972年11月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。

　　2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任；2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长；2010年11月—2011年3月任公司总经理；2011年3月—2018年9月任公司董事长；2014年3月—2018年9月任公司总经理；2018年9月至今任公司副董事长、常务副总经理。目前兼任苏州吴江中石油昆仑燃气有限公司董事长。

　　邱海荣，男，1978年9月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

　　2001年7月—2003年6月任永丰余纸业（昆山）有限公司会计；2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管；2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管；2014年5月—2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管；2018年8月起任职于本公司；2018年9月至今任公司董事、财务负责人；2023年2月起任公司副总经理。

　　王俊，男，1971年12月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济法学专业硕士研究生学历，具有律师资格。

　　1993年8月—2002年8月任职于浙江科技学院，讲师职称；2002年8月—2016年5月任职于浙江东方集团股份有限公司，历任综合办公室主任、董事会秘书、财务总监；2016年5月—2019年10月任职于浙江宝利德股份有限公司，历任副总裁、常务副总裁；2019年11月起任职于本公司；2019年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。2005年6月取得证券交易所董事会秘书资格证书。

　　范佳健，男，1989年4月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，工程管理专业本科学历，中级经济师。

　　2011年9月—2012年1月任吴江丝绸房地产有限公司工程部科员；2012年2月至今任职于公司董事会秘书办公室；2013年4月至今任公司证券事务代表。2012年10月取得证券交易所董事会秘书资格证书。

　　庞泉方，女，1976年12月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。

　　2015年4月—2017年2月任江苏虹港石化有限公司财务经理；2017年2月—2018年10月任江苏国望高科纤维有限公司财务经理；2018年10月—2019年8月任江苏国望高科纤维有限公司内审员；2019年3月—2023年2月任公司职工监事；2019年9月至今任公司审计合规部（原名审计监察部）副总经理；2020年2月起任公司内审部门负责人。

　　特别说明：

　　缪汉根先生为公司实际控制人，除此之外，上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在“信用中国”网站核查，不属于“失信被执行人”；截至公告日其本人没有直接持有公司股份。

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2023-024

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年2月6日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年2月10日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会选举职工监事倪根元先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第九届监事会届满为止。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年2月10日