证券代码：688568        证券简称：中科星图        公告编号：2023-004

　　中科星图股份有限公司

　　关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员暨核心技术人员时信华先生于近日因工作安排作出调整，拟入职公司的参股公司，特向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后时信华先生将不再担任公司任何职务。

　　●时信华先生离职后，其负责的工作由唐德可先生负责，时信华先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。

　　一、核心技术人员离职的具体情况

　　公司高级管理人员暨核心技术人员时信华先生于近日因工作安排作出调整，拟入职公司的参股公司，特向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，时信华先生将不再担任公司任何职务。

　　（一）核心技术人员的具体情况

　　时信华先生，1975年出生，国防科技大学博士，研究员。2003年至2017年，历任北京跟踪与通信技术研究所工程师、高级工程师。2017年至2020年7月，历任公司总经理助理、解决方案中心总经理；2020年7月至今，任公司副总经理。截至本公告披露日，时信华先生未直接持有公司股份，通过共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1631%股份。时信华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

　　（二）参与研发的项目和专利情况

　　截至本公告披露日，时信华先生不存在参与公司正在研发的项目的情况。

　　时信华先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，时信华先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

　　（三）保密协议及竞业限制

　　根据公司与时信华先生签署的《劳动合同》《保密协议》，时信华先生任职期间和离职以后均不得将公司的国家秘密、商业秘密、科技成果和资料以任何方式擅自公开或出让给任何第三人；根据公司与时信华先生签署的《保密和竞业限制协议》，时信华先生承诺在公司任职期间以及自其从公司离职之日起一年内，不会在中华人民共和国（包括香港特别行政区和台湾地区）境内，接受生产、经营同类产品，或从事同类业务的其他任何自然人、法人或其他经济组织的聘用，担任任何职务，包括但不限于股东、合伙人、董事、监事、雇员、代理人、顾问等；不会自己直接从事同类业务；也不会自己投资设立法律实体生产、经营同类产品或从事同类业务。

　　公司及董事会对时信华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　时信华先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续产品设计及开发能力，其离职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

　　截至2022年6月30日，公司研发人员851人，占公司总人数的比例为61%。研发团队人员中本科以上学历人员812人，约占研发总人数的95.42%；硕士和博士以上人员299人，占研发总人数的35.14%，其中博士14人，硕士285人。

　　截止本公告披露日，公司核心技术人员变动如下：

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　　三、公司采取的措施

　　时信华先生离职后，公司核心技术人员为邵宗有、胡煜、唐德可、林殷、王一、胡国军、谢国钧，核心技术人员及研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作。时信华先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司核心技术人员、副总经理唐德可负责。唐德可先生简历如下：

　　唐德可先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，中国科学院电子学研究所博士，高级工程师。长期从事空天信息处理与应用相关技术研究及工程项目管理工作，参与我国第一颗SAR卫星地面系统、第一套多星一体化地面应用系统、高分辨率对地观测重大专项等国家重大工程建设项目任务，主持多个大型工程及863等科研项目，获得部级科技进步二等奖。2005年至2013年，历任中国科学院电子学研究所工程师、高级工程师；2013年至2016年，任中科九度平台产品事业部总经理；2017年至2018年10月，任公司总经理助理；2018年10月至今，任公司副总经理。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　（一）公司研发团队、核心技术人员较为稳定，除时信华先生因个人原因辞去公司任职外，公司不存在其他未披露的重大风险；

　　（二）时信华先生的离职不影响公司专利权的完整性；时信华先生在公司工作期间所完成的与公司业务相关的发明创造、信息化软件、技术秘密或其他商业秘密信息，由公司享有知识产权；时信华先生与公司不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷；

　　（三）目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，时信华先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

　　五、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　证券代码：688568    证券简称：中科星图    公告编号：2023-005

　　中科星图股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任张亚然女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会提名委员会根据《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为张亚然女士符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

　　公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　附件：

　　张亚然女士简历

　　张亚然，女，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历，中级会计师。2007年至2009年，任北京德青源农业科技股份有限公司财务会计。2010年至2017年，任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务主管。2017年12月至今，历任中科星图总经理助理、财务管理中心总经理。