本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月30日召开五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）作为公司2022年度的审计机构。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-049）、《二〇二二年年第一次股东大会决议的公告》。（公告编号：2022-054）。

　　一、签字会计师变更情况

　　2023年2月9日，公司收到大华会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，大华会计师事务所作为公司2022年度审计机构，原委派闫新志先生和张辉先生为公司2022年度财务报表及内部控制审计报告的签字注册会计师。现因大华会计师事务所内部工作调整，改派李相繁先生和王磊先生作为公司2022年度财务报表及内部控制审计报告的签字注册会计师。

　　变更后的签字注册会计师为：李相繁先生和王磊先生。

　　二、本次变更的签字会计师信息及诚信情况

　　李相繁先生2004年12月成为注册会计师、2006年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021年9月开始在大华会计师事务所执业、2022年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 2 家次。

　　李相繁先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　王磊先生于 2017年5月成为注册会计师、2015年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2022年8月开始在大华会计师事务所执业、2020年10月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过2家次。

　　王磊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、其他说明

　　本次变更涉及的相关工作已有序交接，不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1.大华会计师事务所出具的《关于变更天津汽车模具股份有限公司签字注册会计师的函》。

　　2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月10日