证券代码：000950      证券简称：重药控股   公告编号：2023-004

　　重药控股股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年2月9日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2023年1月31日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，回避1票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整2020年限制性股票回购价格的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，回避1票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于减少注册资本的议案》

　　因公司经营所面临的内外部环境与制定股票激励计划时相比发生了较大变化，拟终止实施股票激励计划。本次终止限制性股票激励计划将对247名激励对象已获授尚未解除限售的15,182,641股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由1,743,367,337股减少至1,728,184,696股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于变更公司章程的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《章程修订对照表》及《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于变更公司董事的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于召开股东大会的议案》

　　公司拟于近期召开临时股东大会。鉴于《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》与《关于减少注册资本的议案》、《关于变更公司章程的议案》为关联议案，仅在《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》审议通过才审议《关于减少注册资本的议案》、《关于变更公司章程的议案》，若《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》未审议通过则《关于减少注册资本的议案》、《关于变更公司章程的议案》亦终止审议。

　　股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开的时间、地点等事项另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：000950      证券简称：重药控股   公告编号：2023-005

　　重药控股股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2023年2月9日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2023年1月31日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　监事会对公司终止2020年限制性股票激励计划相关事项提出如下审核意见：公司终止本次限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购数量、回购价格及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。与之配套的《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整2020年限制性股票回购价格的议案》

　　监事会对调整2020年限制性股票回购价格事项提出如下审核意见：因实施权益分派，公司调整了2020年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性股票回购价格，公司调整后的2020年限制性股票回购价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《重药控股股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整2020年限制性股票回购价格的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司监事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股   公告编号：2023-008

　　重药控股股份有限公司

　　关于拟变更公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东重庆医药健康产业有限公司提名魏云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司独立董事已对魏云先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名魏云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　附件：魏云先生简历

　　魏云，1973年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、正高级会计师，无境外永久居留权。现任重庆医药健康产业有限公司党委委员、财务总监。历任重庆天健会计师事务所部门经理，重庆市盐业有限公司副总会计师、审计处处长、监事会工作处处长，重庆化医控股（集团）公司财务部部长、本部党总支委员。

　　截至本公告披露日，魏云未持有公司股份，与重庆医药健康产业有限公司存在关联关系，任重庆医药健康产业有限公司党委委员、财务总监，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股        公告编号：2023-009

　　重药控股股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023年2月9日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任杨清华女士（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　附件：杨清华女士简历

　　杨清华，1972年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司副总经理。历任重庆市璧山县委宣传部副部长，重庆市璧山县电视台台长，重庆市云阳县副县长，重庆医药（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，重药控股股份有限公司党委委员、副总经理，重庆医药健康产业有限公司党委委员、监事会主席、纪委书记，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司党委委员、监事会主席、纪委书记。

　　截至本公告披露日，杨清华未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。