证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2023－006

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第二次会议于2023年2月9日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议从2023年1月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过了以下议案：

　　一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

　　为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买短期、低风险的理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度（请详见公司于 2023年 2 月10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案尚需提交本公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

　　公司拟于2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会。

　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：600551         证券简称：时代出版        公告编号：临2023-008

　　时代出版传媒股份有限公司关于使用

　　自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资种类：短期、低风险的理财产品。

　　投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品授权额度不超过80,000万元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。

　　已履行及拟履行的审议程序：本公司于2023年2月9日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交本公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，本公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效益，在不影响本公司及全资、控股子公司正常运转及保障日常经营资金流转需要的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对本公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

　　（二）投资金额

　　根据经营需要，使用不超过80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为本公司及全资、控股子公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风险较低的稳健型产品，按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为主，原则上不得超过12个月。

　　（五）投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　本公司于2023年2月9日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交本公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　本公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到外部市场波动、法律监管等的影响。针对上述风险，本公司制定了《资金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障本公司及全资、控股子公司业务正常开展的前提下，通过各项风险控制措施，保障资金安全：

　　1.风险可控。购买理财产品时充分评估本金及收益风险。与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划；选择风险较低的稳健型产品；按风险分散要求，理财计划在不同的理财机构、不同理财产品、不同理财期限等统筹安排。

　　2.收益适当。按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间设置适当的理财产品。

　　3.限额限时。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为主，原则上不得超过12个月。

　　4.审核审批。在授权额度范围内，执行“理财计划审核、审批流程及权限”的规定。

　　5.法务支持。购买理财产品时，与相关机构签署书面协议及产品说明书等销售文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，理财协议经法务审核把关，对合同风险发表书面审核意见；不签署空白理财协议。

　　6.内部监督。审计部门负责对理财产品计划执行情况开展内部审计监督，独立董事可对理财计划发表独立意见，可对理财计划执行情况进行独立检查。

　　7.信息披露。根据法律、法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

　　四、投资对公司的影响

　　1.本公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响本公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。

　　2.通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升本公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品发表独立意见：公司及全资、控股子公司投资于理财产品的资金为自有闲置资金，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，既能提够提高资金的使用效率，又能获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司相关审议程序合规、内控制度健全，投资风险可控。综上所述，我们同意将本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年 2 月10日

　　●上网公告文件

　　1. 独立董事意见

　　证券代码：600551          证券简称：时代出版        公告编号：临2023-007

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第二次会议于2023年2月9日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议从2023年1月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》：

　　为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买短期、低风险的理财产品。本次授权额度为80,000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由本公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度（请详见公司于 2023年 2 月10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）。

　　本议案尚需提交本公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：600551    证券简称：时代出版    公告编号：临2023-009

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通    知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月28日15 点00 分

　　召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月28日

　　至2023年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详见2023年2月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年2月9日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议文件编号：DSH-07-02，日期：2023-2-9。

　　（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部

　　（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

　　（五）拟出席会议的股东请于2023年2月23日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。

　　六、 其他事项

　　与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

　　联系方式：

　　联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林

　　电话：0551-63533050、63533053

　　地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

　　邮编：230071

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年2月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　时代出版传媒股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。