证券代码：002342      证券简称：巨力索具          公告编号：2023-001

　　巨力索具股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月3日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，于2023年2 月9日上午9:00时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》；

　　因业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款，保函等业务），信用总量为人民币13,000万元（或等值外币），由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香夫妇无偿提供连带责任保证担保，期限一年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。

　　同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年2月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日

　　证券代码：002342       证券简称：巨力索具        公告编号：2023-002

　　巨力索具股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于年产10万吨钢丝及钢丝绳项目的议案》，同意巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）总投资47,893.30万元建设“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”。

　　为便于河南子公司更快更好的完成项目建设并顺利投产，对外开展和扩大业务。公司拟以自有资金人民币6,000 万元对河南子公司进行增资。本次增资完成后，河南子公司的注册资本由16,000 万元增加到 22,000 万元。

　　本次增资事项已经公司2023年2月9日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，本次对增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的的基本情况

　　公司名称：巨力索具（河南）有限公司

　　成立时间：2021年10月28日

　　注册地址：孟州市产业集聚区联盟路中段1号

　　法定代表人：杨超

　　注册资本：16,000万元人民币

　　主营业务范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备销售；特种作业人员安全技术培训；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；国内贸易代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：巨力索具持有河南子公司100%股权。

　　财务数据：

　　单位：元

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　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，是为了更快更好的完成项目建设并顺利投产，对外开展和扩大业务。本次增资对象为公司全资子公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　四、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司董事会

　　2023年2月10日