本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）将现持有的9,958,770股中信证券股票用于参与转融通证券出借业务。

　　●本次交易未构成关联交易。 

　　●本次交易未构成重大资产重组。 

　　●交易实施不存在重大法律障碍。 

　　●本次交易经董事会审议批准后实施。

　　一、交易概述

　　截止 2022年 12 月 31 日，公司持有中信证券9,958,770股。为盘活公司该项金融资产，增加公司收益，公司将所持有该中信证券股票，开展转融通证券出借业务，期限为自董事会审议通过之日起24个月，并授权公司经营管理层负责具体实施，签署相关协议。在上述额度范围及授权期限内，可由公司经营管理层滚动使用。该交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则》，公司作为证券出借人参与转融通证券出借交易，以一定的费率向中国证券金融股份有限公司 （以下简称“证金公司”）出借所持有的中信证券股票，证金公司到期向本公司归还所借中信证券股票及其相应权益补偿并支付相应费用，公司通过出借持有的中信证券股票获得相应的收入。转融通证券出借交易期限分为 3 天、7 天、14 天、28 天、182 天五个档次。公司将根据市场情况参与证券出借交易，具体交易期限及费率将以实际交易情况为准。

　　开展转融通证券出借业务期间除了不享有投票表决权外，出借人其他权益不受影响，证券出借期间发生证券分红派息、送股或转增股等的，借入人需将股利、红利和股票一并还给出借人。公司持有的中信证券为转融通标的证券，参与转融通证券出借业务可盘活本公司的股票资产，获得一定的收益。

　　二、董事会审批情况及独立董事意见

　　2023年2月9日公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于参与转融通证券出借业务的议案》，本次会议应出席董事 8人，出席会议表决董事 8 人，全体董事同意上述议案。经董事会审议通过后，授权公司经营层根据市场情况负责具体实施转融通证券出借业务。

　　独立董事对公司参与转融通证券出借业务发表如下意见：

　　公司以一定的费率通过上交所业务平台向证金公司出借所持有的中信证券股票，到期由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融机构，信用及安全性高；证券出借期间发生证券分红派息、送股或转增股等的，借入人需将股利、红利和股票一并偿还给出借人，出借期间除不能享有表决权外，不影响出借人其他权益。通过参与转融通证券出借业务，可以增加公司资产收益，符合公司利益和中小股东利益。公司持有中信证券股票市值占公司2021年底经审计的净资产 9.28%，经董事会审议批准后实施，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司参与转融通证券出借业务。

　　三、进行转融通证券出借业务对公司的影响及收益情况 

　　1、参与转融通证券出借业务，可有效盘活本公司的股票资产，增加资产收益。证券市场转融通证券出借业务已发展规范，公司参与该项业务，预计能为公司带来一定的收益。

　　2、作为出借人，在红利、红股等股东权益不受影响的情况下，公司将获得一定金额的收益，具体收益将依据中信证券股票实际出借数量、股票出借日中信证券二级市场的价格及出借期限费率确定。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月10日