本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月27日、2023年1月12日召开第八届董事会2022年第三次临时会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2022 年12 月28日、2023年1月13日分别披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-062）、《2022年第三次临时董事会决议公告》（公告编号：2022-060）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）。

　　近日，公司完成了工商变更登记手续、《公司章程》备案，并取得了承德市行政审批局换发的《营业执照》，其中部分经营范围根据相关规定进行了调整。公司的经营范围变更情况具体如下：

　　原经营范围：

　　饮料（蛋白饮料类）的开发、生产；马口铁包装罐生产与销售。

　　变更后的经营范围：

　　许可项目：食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；初级农产品收购；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；坚果种植；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　其他登记事项未发生变更。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董    事    会

　　二〇二三年二月九日