证券代码：600908         证券简称：无锡银行       公告编号：2023-011

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　2023年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2023年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2023年2月8日在无锡农村商业银行总行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年1月31日发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到董事14名，实到董事14名。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并经表决通过了：

　　1.关于提名茹华杰先生为董事候选人的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司董事会董事候选人茹华杰先生的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会董事候选人茹华杰先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。独立董事同意提名茹华杰先生担任公司董事会董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.关于变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　3.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　4.关于授权陈秋实先生牵头负责洗钱风险管理工作的议案；

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年2月9日

　　附件：董事候选人简历

　　茹华杰先生，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任深圳万德莱集团有限公司投资部项目经理，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行国际业务部/公司业务部客户经理，华泰证券有限责任公司投资银行业务总部项目经理，苏州元禾控股股份有限公司投资部总经理、副总裁，苏州景风正德企业管理有限公司执行合伙人，广西国开投资管理有限公司董事、运营总监，苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司执行合伙人，无锡丰润投资有限公司总经理。现任无锡新尚投资有限公司总经理、董事，无锡太湖新城融资租赁有限公司董事，无锡太湖新城商业保理有限公司董事，无锡丰润投资有限公司董事长，无锡尚贤私募基金管理有限公司董事长、总经理，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事，苏州工业园区臻新企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，苏州景风正德企业管理有限公司董事，苏州工业园区重元华山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，苏州工业园区重元泰山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，苏州工业园区重元嵩山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，无锡市文化旅游发展集团有限公司董事，无锡市创新投资集团有限公司董事，无锡市禾裕科技小额贷款有限公司董事，无锡市新融企业管理发展集团有限公司董事，江苏博尚私募基金管理有限公司董事。

　　证券代码：600908   证券简称：无锡银行     公告编号：2023-015

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司股东监事赵汉民先生、包明先生的书面辞呈。赵汉民先生因个人原因，辞去本公司股东监事、监事会提名委员会委员职务。包明先生因个人原因，辞去本公司股东监事、监事会监督委员会委员职务。根据公司章程规定，该辞任自辞职报告送达监事会时生效。

　　本公司监事会谨向赵汉民先生、包明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司监事会

　　2023年2月9日

　　证券代码：600908         证券简称：无锡银行       公告编号：2023-012

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　2023年第一次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开2023年第一次临时监事会会议的通知，会议于2023年2月8日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步杨主持会议，会议应出席监事8名，实际出席监事7名，监事陈文婷因事请假，书面授权委托监事董晓林代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于提名无锡农村商业银行股份有限公司股东监事候选人的议案

　　提名吴平先生为公司第六届监事会股东监事候选人；

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　提名钱小满先生为公司第六届监事会股东监事候选人；

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　提名陆相林先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　股东监事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述股东监事候选人简历详见附件。

　　本议案需提交本行股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司监事会

　　2023年2月9日

　　附件：

　　无锡农村商业银行股份有限公司股东监事候选人简历

　　吴平先生，1971年2月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任招商（蛇口）进出口贸易无锡公司财务科主办，大船（电子）有限公司无锡公司财务科主管，无锡惠山新城生命科技产业园副总、总支书记。现任无锡惠山科创产业集团有限公司财务部部长、凯信远达医药（无锡）有限公司监事、茵络（无锡）医疗器械有限公司监事、无锡市惠山国有投资控股集团有限公司监事、无锡市惠山文商旅集团有限公司监事。

　　钱小满先生，1968年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，记者职称。曾任无锡人民广播电台新闻台编辑部主任、新闻台副台长，无锡广播电视集团电视新闻中心编播部副主任、英语新闻部副主任、新闻部主任，无锡广播电视集团电视新闻频道副总监，无锡广播电视集团编辑出版中心主任，无锡广播电视集团广告公司总经理，无锡广播电视发展有限公司电视传媒分公司总经理，无锡广播电视发展有限公司副总经理。现任无锡影视文化交流中心主任（副处级）、无锡广播电视集团投资管理部主任、无锡客运集团有限公司董事、无锡视广商贸有限公司董事、无锡电广商贸有限公司董事。

　　陆相林先生，1975年4月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，助理会计师。曾任无锡换热设备厂会计、锡山市工程机械厂财务科科长、锡山区查桥镇工业总公司资产办副主任、锡山区查桥镇经济贸易服务中心资产管理科科长、无锡市锡山区安镇镇规划建设委员会财务审计部主任、安镇街道财政所副所长、安镇街道资产办主任。现任无锡锡东新城城市发展集团有限公司董事长兼总经理，无锡锡东新城建设发展有限公司董事长兼总经理，无锡恒裕资产经营有限公司执行董事，无锡锡东新城投资控股有限公司监事，无锡锡东新城创业投资有限公司执行董事，无锡恒基长盛融资租赁有限公司监事，无锡恒辉城市发展有限公司执行董事，无锡润安建设开发有限公司执行董事，无锡润新新能源科技有限公司执行董事，江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司监事，无锡恒业长盛产业投资发展有限公司监事，无锡润越置业有限公司执行董事，无锡润芯科技产业发展有限公司董事长，江苏友普信息技术有限公司监事，无锡映月私募基金管理有限公司监事，无锡鸿业长盛城市发展有限公司执行董事，无锡东方长盛投资管理有限公司执行董事，无锡锡东新城商务区管委会财政局副局长。

　　证券代码：600908         证券简称：无锡银行       公告编号：2023-013

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　关于变更注册资本及相应修改公司

　　章程相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）非公开发行普通股股票事宜已于2023年2月完成，非公开发行人民币普通股(A股)股票数量为289435599股（以下简称“本次发行”）。本行于2023年2月8日召开2023年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案》，董事会同意变更本行注册资本，并对本行《公司章程》相关条款进行修改。

　　一、注册资本变更情况

　　根据监管机构审核批准的发行方案和本次发行结果，同时考虑“无锡转债”累计转股所增加的注册资本金额1356.4322万元，本行注册资本拟由人民币184811.4814万元变更为人民币215111.4735万元。

　　二、公司章程修订情况

　　本行拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份数量的相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　1.现行《公司章程》第六条

　　原文：本行注册资本为人民币184811.4814万元。

　　修订后：本行注册资本为人民币215111.4735万元。

　　2.现行《公司章程》第二十四条

　　原文：本行股份总数为1848114814股，均为普通股。

　　修订后：本行股份总数为2151114735股，均为普通股。

　　上述本行变更注册资本及相应修改公司章程相关条款事宜尚需提交本行股东大会审议通过后报银行保险监督管理机构批准，并就相关事项向市场监督管理机构及其他相关政府部门（如涉及）办理变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年2月9日

　　证券代码：600908       证券简称：无锡银行      公告编号：2023-014

　　无锡农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月24日13点30分

　　召开地点：无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月24日

　　至2023年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案经公司2023年第一次临时董事会会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　2.符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　3．股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　（二）登记时间2023年2月20日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点无锡市金融二街9号无锡农村商业银行15楼董事会办公室。

　　（四）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式联系地址：江苏省无锡市金融二街9号15楼董事会办公室；邮政编码：214125；联系人：董事会办公室；联系电话：0510-82830815；传真：0510-82830815。

　　(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

　　特此公告。

　　无锡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年2月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。