本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、权益变动比例达到1%的情况

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称黄金集团）于2021年12月17日发行完成湖南黄金集团有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“21湘金EB”，债券代码为“117194 ”，以下简称本期债券），实际募集资金8亿元，债券期限为3年，初始换股价格13.80元/股。本期债券换股期限为2022年6月20日起至2024年12月16日止。根据公司披露的《湖南黄金股份有限公司2021年度分红派息实施公告》和募集说明书的约定，本期债券的换股价格由13.80元/股调整为13.74元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临2021-67）和《湖南黄金股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临2022-23）。

　　2022年11月8日至2023年2月1日，本次非公开发行可交换公司债券持有人完成换股12,554,574股，占公司总股本比例为1.04%。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告》（公告编号：临2023-04）。

　　公司于2023年2月8日收到黄金集团的通知，本次非公开发行可交换公司债券持有人于2023年2月2日至2023年2月7日期间实施换股，换股数量为18,153,097股，占公司总股本比例为1.51%，本次换股完成后黄金集团持有公司的股份数量由467,186,392股减少至449,033,295股，占公司总股本比例由38.87%减少至37.36%。

　　具体情况如下：

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　　二、累计权益变动比例达到5%的情况

　　（一）权益变动情况

　　因公司向特定对象非公开发行人民币普通股70,175,438股于2016年10月18日在深圳证券交易所上市，黄金集团持股比例由42.39%被动稀释至39.91%。

　　黄金集团于2020年2月25日开始参与转融通出借业务（出借股份所有权未发生转移），自2020年2月25日至2021年5月21日期间，累计出借其持有的公司无限售流通股17,063,300 股（占公司总股本的1.42%），累计收回17,063,300股，黄金集团最终持股比例未发生变化仍为39.91%。

　　2022年11月8日至2023年2月7日期间，黄金集团因可交换公司债券换股被动减持公司股份30,707,671股，黄金集团持股比例由39.91%被动减少至37.36%。

　　综上，本次权益变动完成后，黄金集团合计持有的公司股份比例由42.39%变为37.36%。

　　（二）权益变动前后持股比例

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　　本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至2023年2月7日，黄金集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月8日