证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2023-07

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年2月4日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年2月8日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事审议了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意解聘朱旻先生公司副总裁职务，聘任朱旻先生为公司总裁（个人简历附后），任期与第八届董事会一致。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2023年2月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第八次会议决议；

　　2.独立董事关于解聘及聘任公司高级管理人员的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月9日

　　附：个人简历

　　朱旻，男，1968年9月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市委组织部干部五处处长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会董事、总裁、党委副书记、工会主席。

　　截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2023-06

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁王玉光先生、曲英年先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，王玉光先生、曲英年先生仍在公司担任其他职务。

　　王玉光先生、曲英年先生的辞职不会影响公司经营管理工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王玉光先生、曲英年先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王玉光先生、曲英年先生未持有公司股份。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月9日