证券代码：000755  证券简称：山西路桥 公告编号：2023-04

　　山西路桥股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月8日（星期三）15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2023年2月8日9:15至2023年2月8日15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室

　　3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长武艺先生

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表股份1,149,574,479股，占公司股份总数的78.3457％。其中：

　　（1）通过现场投票的股东3人，代表股份999,946,955股，占上市公司总股份的68.1483％。

　　（2）通过网络投票的股东10人，代表股份149,627,524股，占上市公司总股份的10.1974％。

　　（3）通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份21,116,624股，占上市公司总股份的1.4391％。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所贺勇、范思远律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00《关于选举公司董事的议案》

　　总表决情况：同意1,149,565,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000009％。

　　中小股东总表决情况：同意21,107,524股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9569％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0426％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得通过，韩昱先生当选公司第八届董事会董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山西中吕律师事务所贺勇律师、范思远律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西路桥  　   公告编号：2023—05

　　山西路桥股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2023年2月8日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事10名，实际出席10名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举韩昱先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止（韩昱先生简历附后）。

　　（二）审议通过《关于调整第八届董事会部分专门委员会成员的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　同意对第八届董事会战略委员会和提名委员会成员调整如下：

　　1.战略委员会

　　主任委员：武  艺

　　委    员：韩  昱  孟  杰  黄国良  安燕晨

　　2.提名委员会

　　主任委员：姚小民

　　委    员：武  艺  韩  昱  肖  勇  安燕晨

　　公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

　　（三）审议通过《关于修订全资子公司章程的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司所属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司的实际情况，同意对其公司章程中机构职权、运行机制等内容进行修订。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　附件：

　　韩昱先生简历

　　韩 昱，男，汉族，1981年2月生，中共党员，山西平鲁人，研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　韩昱先生未直接或间接持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。