本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改〈公司章程〉和相关制度的议案》。根据实际经营需要，同意在公司经营范围中增加“计算机软硬件及外围设备制造”内容；同意公司注销50.0002万股（占注销前公司总股本的0.0767%）回购股份并减少注册资本；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际、综合上述情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，并同步修订或制定各项制度。

　　上述议案内容已经公司第五届监事会第九次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：2022-093）。

　　公司已就上述事项办理完成相关工商变更手续，备案了修订后的《公司章程》。具体变更内容对比如下;

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　　除以上变更事项外，公司其他登记事项未发生变更。

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司董事会

　　二○二三年二月九日