股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2023—005

　　华润三九医药股份有限公司

　　2023年第二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2023年第二次会议于2023年2月8日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023年2月5日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长邱华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于确定公司管理团队薪酬的议案

　　独立董事意见：本次确定的公司管理团队薪酬依据市场化薪酬管理理念制定，符合华润三九的战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案决策程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。综上，我们同意公司董事会2023年第二次会议对以上议案的表决结果。

　　关联董事邱华伟先生、赵炳祥先生、周辉女士回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于公司部门更名的议案

　　根据业务发展需要，公司将抗感染事业部更名为创新业务事业部。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年二月八日