本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月7日

　　（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街88号

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，粟山先生因公务原因请假，未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于修订《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《对外融资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案　　

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案二、议案四、议案七为特别决议议案，已获得由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：丁婧雅和韦香怡

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司董事会

　　2023年2月8日