证券代码：002941  证券简称：新疆交建       公告编号：2023-003

　　新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年2月1日通过书面方式向各董事发出会议通知，于2023年2月6日以现场方式召开第三届董事会第二十五次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于拟参与省道S524新区至保定公路建设PPP项目投资》的议案

　　该工程起点位于自崔迪城村北，雄安新区与保定交界处，终点接在闫庄乡北接保定市北三环公路建设项目，路线全长13.04公里。公司拟参与本项目公开投标活动，公司拟投资不超过8696.37万元参与该项目投资及建设。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二十五次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年2月7日