证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：2023-004

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年2月7日以通讯方式召开。会议通知已于2023年2月2日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过1.5亿欧元和25亿元人民币的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保方为公司合并报表范围内的子公司,具体如下：

　　■

　　注：上表1.5亿欧元的担保额度以2023年2月6日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

　　根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

　　预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

　　董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-005）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　（二）审议通过《关于安徽子公司投资建设高端汽车零部件成型智能制造项目的议案》

　　公司全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）于2022年3月在安徽省马鞍山市雨山区摘牌储备了一处土地使用权，性质为工业用地，面积为188,680.79平方米（约283亩），目前已取得不动产权证书。泉峰安徽拟于该地块规划开展多期汽车零部件项目建设，以提升公司整体产能，满足不断增长的客户需求。

　　本次，泉峰安徽拟在马鞍山投资建设“高端汽车零部件成型智能制造项目”，项目占地面积约40亩，为前述公司已取得土地使用权证的现有工业用地。本项目总投资预计为40,000万元人民币，其中固定资产投资39,000万元，铺底流动资金1,000万元。项目建设完成后预计新增25,000吨铝压铸件产能。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于安徽子公司投资建设高端汽车零部件成型智能制造项目的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等最新规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-007）及刊登于上海证券交易所网站的《公司章程（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《股东大会议事规则（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等最新规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《董事会议事规则（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　为进一步完善投资决策机制，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等最新规定，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《对外投资管理制度（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　为进一步防范公司对外担保风险，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等最新规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《对外担保管理制度（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　为进一步规范公司关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等最新规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事工作制度（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

　　为进一步加强公司资金管理，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等最新规定，公司拟对《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　为进一步加强募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等最新规定，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《募集资金管理制度（2023年2月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年2月23日下午14点在公司101报告厅召开2023年第一次临时股东大会，审议相关事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车       公告编号：2023-005

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于预计2023年度担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

　　●担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2023年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过1.5亿欧元和25亿元人民币。

　　截至2023年2月6日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保余额为6,292.51万欧元和42,676.51万元人民币。

　　●是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　●本次预计担保事项尚需公司股东大会批准。

　　●特别风险提示：本次被担保人Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以下简称“泉峰欧洲”）和泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）的资产负债率超70%，公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过1.5亿欧元和25亿元人民币的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保方为公司合并报表范围内的子公司,具体如下：

　　■

　　注：上表1.5亿欧元的担保额度以2023年2月6日汇率计算“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”。

　　根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月7日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.

　　1、公司名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) LLC.

　　2、注册地点：匈牙利布达佩斯

　　3、授权代表：章鼎

　　4、注册资本：10,000欧元

　　5、持股比例：公司持有100%股权

　　6、经营范围：汽车零部件的生产和销售。

　　7、最近一年又一期的财务数据

　　单位：万欧元

　　■

　　注：2021年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

　　（二）泉峰安徽

　　1、公司名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340500MA2W8DA02L

　　3、成立时间：2020年9月21日

　　4、注册地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段99号

　　5、法定代表人：潘龙泉

　　6、注册资本：20,000万元人民币

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：2021年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　六、独立董事意见

　　公司为合并报表范围内子公司提供担保，主要为满足日常生产经营发展需要，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。为合并报表范围内子公司生产经营提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

　　独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为不超过18亿元人民币与不超过12,000万欧元（以2023年2月6日汇率计算，合计约为267,721.20万元人民币），上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为146.02%，已实际为其提供的担保余额为6,292.51万欧元和42,676.51万元人民币(以2023年2月6日汇率计算，合计约为88,675.39万元人民币)。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-007

　　转债代码：113629        转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将具体情况公告如下：

　　为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商备案等相关事宜。具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　本次《公司章程》的修订还需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：603982  证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-009

　　转债代码：113629        转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年12月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-148）。

　　公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91320115589429458D

　　名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）

　　法定代表人：潘龙泉

　　注册资本：20,343.5582万元人民币

　　成立日期：2012年03月19日

　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车       公告编号：2023-006

　　转债代码：113629         转债简称：泉峰转债

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于安徽子公司投资建设高端汽车零部件成型智能制造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●投资标的名称：高端汽车零部件成型智能制造项目（以下简称“项目”、“投资项目”）

　　●投资主体：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽”）

　　●投资金额：本项目总投资预计为40,000万元人民币，其中固定资产投资39,000万元，铺底流动资金1,000万元。

　　●主要风险提示：

　　1、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。

　　2、本项目环境影响评价等相关审批备案程序尚在推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，可能存在审批进度不及预期导致项目的建设存在顺延、变更、中止等风险。

　　3、尽管公司已对市场前景、市场规模等因素进行了充分的调研和论证，并制定了完善的市场开拓计划，但由于市场环境受多种因素影响，如果市场环境发生较大变化，则会对公司的产品销售造成一定影响，存在销售不达预期或不能完全消化新增产能的风险。

　　4、本项目包括规划、土建工程、设备购买安装、员工招聘培训等多个环节，需严格落实国家关于环保、安全、节能等相关规定，对公司项目管理能力提出较高要求。如果项目规划不周密、执行不到位，存在影响该项目工程的进展和质量的风险。

　　5、从短期影响来看，泉峰安徽在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。

　　一、项目投资概述

　　（一）项目投资的基本情况

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泉峰安徽于2022年3月在安徽省马鞍山市雨山区摘牌储备了一处土地使用权，性质为工业用地，面积为188,680.79平方米（约283亩），目前已取得不动产权证书。泉峰安徽拟于该地块规划开展多期汽车零部件项目建设，以提升公司整体产能，满足不断增长的客户需求。

　　本次，泉峰安徽拟在马鞍山投资建设“高端汽车零部件成型智能制造项目”，项目占地面积约40亩，为前述公司已取得土地使用权证的现有工业用地。本项目总投资预计为40,000万元人民币，其中固定资产投资39,000万元，铺底流动资金1,000万元。

　　（二）审议和表决情况

　　2023年2月7日，公司第三届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于安徽子公司投资建设高端汽车零部件成型智能制造项目的议案》，同意泉峰安徽在马鞍山新建“高端汽车零部件成型智能制造项目”的相关事宜。

　　本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1、公司名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340500MA2W8DA02L

　　3、成立时间：2020年9月21日

　　4、注册地址：马鞍山市雨山区霍里山大道南段99号

　　5、法定代表人：潘龙泉

　　6、注册资本：20,000万元人民币

　　7、持股比例：公司持有100%股权

　　8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零配件销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：2021年年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：高端汽车零部件成型智能制造项目

　　2、建设地点：

　　马鞍山市雨山经济开发区向山路以东，向阳路以南地块（以最终实际建设情况为准），为公司已取得土地使用权证的现有工业用地。

　　3、市场定位

　　满足公司客户对汽车零部件产品的需求。

　　4、建设规模及内容：

　　项目占地面积约40亩，总建筑面积约30,000平方米。主要建设生产厂房，生产辅助用房，研发中心等，购置配比机，真空机，高压点冷机等5套设备，组建年产25,000吨铝压铸件生产线。

　　5、项目产品方案：

　　本项目的设计规模为年产25,000吨铝压铸件。

　　6、总投资构成：

　　本项目总投资预计为40,000万元人民币，其中固定资产投资39,000万元，铺底流动资金1,000万元。

　　7、资金来源：

　　本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，公司将根据项目实施具体情况，适时、稳健地筹措资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他融资方式合理确定资金来源。

　　8、实施进度：

　　本项目建设包括项目立项、土建工程、设备安装调试、员工培训、试运行等过程。项目建设周期1年，计划开工时间为2023年（自取得施工许可证并开工起算），竣工时间为2024年。

　　9、可行性分析：

　　该项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。项目符合国家产业政策和行业发展要求，为环保、节能型项目，对我国铝件生产技术的创新和发展具有示范性的带动作用，其经济、环保和社会效益显著，应迅速建设推广。

　　四、项目投资对公司的影响

　　本项目与公司主营业务发展紧密相关，是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力的重要举措，有利于提升公司产品产能，满足客户不断增长的需求。本项目将进一步加强公司的核心技术优势、发挥规模化生产经济效益，提升公司的整体竞争力和风险防范能力，为公司的持续发展增添动力。从短期影响来看，泉峰安徽在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。

　　五、项目投资的风险分析及对策

　　（一）风险分析

　　1、审批风险

　　本项目环境影响评价等相关审批备案程序尚在推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，可能存在审批进度不及预期导致项目的建设存在顺延、变更、中止等风险。

　　2、市场风险

　　尽管公司已对市场前景、市场规模等因素进行了充分的调研和论证，并制定了完善的市场开拓计划，但由于市场环境受多种因素影响，如果市场环境发生较大变化，则会对公司的产品销售造成一定影响，存在销售不达预期或不能完全消化新增产能的风险。

　　3、项目管理风险

　　本项目包括规划、土建工程、设备购买安装、员工招聘培训等多个环节，需严格落实国家关于环保、安全、节能等相关规定，对公司项目管理能力提出较高要求。如果项目规划不周密、执行不到位，存在影响该项目工程的进展和质量的风险。

　　4、短期影响盈利能力的风险

　　从短期影响来看，泉峰安徽在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。

　　（二）对策

　　公司将密切关注市场情况，并不断提升产品技术竞争力，与客户建立长期稳定的合作关系，保障项目运营效益，同时持续跟踪本项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，对发现的问题及时采取措施进行有效解决。

　　六、其他

　　公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　证券代码：603982  证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-008

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月23日14点 00分

　　召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月23日

　　至2023年2月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2023年2月7日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见于2023年2月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　2.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

　　3.自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

　　4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

　　5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。

　　（二）登记时间

　　2023年2月17日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

　　（三）登记地点

　　南京市江宁区将军大道159 号泉峰汽车证券部

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：杨培胜

　　联系电话：025-84998999

　　传真电话：025-52786586

　　联系邮箱：ir@chervonauto.com

　　联系地址：南京市江宁区将军大道159 号泉峰汽车证券部

　　（二）其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2023年2月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月23日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。