证券代码：688787   证券简称：海天瑞声   公告编号：2023-003

　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　关于董事长不兼任总经理暨聘任新任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼任总经理贺琳女士基于公司长远发展考虑，更加专注于公司未来中长期战略规划、数据要素领域研究、行业技术探索、公司治理等职责，于近日向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，此《辞职报告》自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，贺琳女士继续担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员。

　　贺琳女士在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对贺琳女士担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为了更好促进公司日常经营管理，经董事长提名并经董事会提名委员会审查，公司于2023年2月6日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王晓东先生（简历见附件）为公司总经理，负责公司日常经营管理工作，任期为自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　王晓东先生现任公司首席战略官，具备丰富的经营和管理经验，担任公司总经理将有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力。

　　截至公告披露日，王晓东先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票59,300股。王晓东先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”。王晓东先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月7日

　　王晓东先生简历

　　王晓东先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后成为Total Marketing Solutions Group（TMS）、SunStyle、Dreambox等多家公司的创始人兼CEO，为包括微软、思科、惠普、网易、通用汽车、宝马、壳牌、米其林、强生、诺华制药等在内的多家全球头部科技企业、汽车行业企业、消费品及医药企业等提供战略规划、品牌建设、企业管理等综合性咨询服务。曾受邀出任美国强生（中国）集团战略委员会委员。

　　证券代码：688787    证券简称：海天瑞声   公告编号：2023-004

　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年2月6日，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司日常生产经营的前提下，进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，并自公司董事会审议通过之日起生效，有效期12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。

　　（二）资金来源

　　公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

　　（三）投资产品种类

　　使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）额度及期限

　　公司本次拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及决议有效期限内，公司可以循环滚动使用。

　　（五）实施方式

　　在前述额度及决议的有效期内，公司董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、风险控制措施

　　公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），投资风险较小，在企业可控范围之内。

　　2.公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证不影响日常经营及资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的回报。

　　四、审批程序

　　2023年2月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司日常生产需要的前提下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司使用不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度和期限内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告文件

　　《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月7日

　　证券代码：688787 证券简称:海天瑞声 公告编号：2023-006

　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　股票交易严重异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续10个交易日内（2023年1月17日至2023年2月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

　　●公司股票连续2个交易日（2023年2月3日、2023年2月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●截至2023年2月6日，公司收盘价为139.56元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为243.03倍，公司所处的行业最近一个月平均滚动市盈率为58.34倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票交易连续10个交易日内（2023年1月17日至2023年2月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。

　　公司股票交易连续2个交易日内（2023年2月3日、2023年2月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　根据上海证券交易所相关规定，公司对相关情况进行必要核实，现说明如下：

　　（一） 生产经营情况

　　1.公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，研发、生产及销售正常推进，内部生产经营秩序正常。

　　2.公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海天瑞声2022年年度业绩预告》（公告编号：2023-001）。本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2022年年度报告中披露。

　　（二） 重大事项情况

　　经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人确认：截至本公告披露日，除上述在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的公告为准。

　　（四） 其他股价敏感信息

　　经公司自查，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

　　三、董事会声明

　　公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　1．根据已披露的《海天瑞声2022年年度业绩预告》，2022年度，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润人民币2,800.00万元至3,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少160.54万元至360.54万元，同比下降5.08%至11.41%；公司预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润人民币900.00万元至1,100.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,006.74万元至1,206.74万元，同比下降47.79%至57.28%。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况，公司2022年度具体财务数据请以公司2022年年度报告为准。公司未来的盈利能力将受公司经营管理、市场需求、竞争格局、经济环境变化等多重因素影响，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　2.公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。近年来，公司收入结构中有大约90%的贡献来自于智能语音和计算机视觉业务领域；自然语言业务对公司整体贡献大约在10%左右，未来其是否能快速发展成为公司的核心支柱之一，将受市场需求、竞争环境等因素的影响，存在较大的不确定性。请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　3.截止本公告披露日，公司尚未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务尚未给公司带来业务收入。

　　4．截至2023年2月6日，公司收盘价为139.56元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为243.03倍，公司所处的行业最近一个月平均滚动市盈率为58.34倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　5．公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

　　6.公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、上网公告附件

　　关于《北京海天瑞声科技股份有限公司股票交易严重异常波动问询函》的回函

　　特此公告。

　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月7日

　　证券代码：688787    证券简称：海天瑞声  公告编号：2023-005

　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2023年2月3日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度和期限内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月7日