本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5,080,000股，占回购前总股本780,000,000股的0.6513%，本次注销完成后，公司总股本由780,000,000股减少至774,920,000股。

　　● 回购股份注销日：2023年2月7日。

　　一、公司回购股份的基本情况

　　公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日，披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份资金总额不低于人民币2,500万元（含2,500万元）、不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；回购股份的价格不超过6.91元/股（含）；本次回购的股份将用于员工持股计划和股权激励，若公司未能在回购股份完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销并相应减少注册资本。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

　　2019年12月23日至2020年1月8日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,080,000股，占当时公司总股本780,000,000股的0.6513%；回购最高价5.05元/股，最低价4.72元/股，均价4.9226元/股；已支付的总金额为人民币25,006,950.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司股份回购计划实施完毕。

　　二、回购股份注销履行的审批程序

　　公司分别于2022年12月5日、2022年12月21日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中全部5,080,000股股份并减少注册资本，以及修订《上海交大昂立股份有限公司章程》，同时授权公司管理层办理上述股份注销并减少注册资本的相关事宜。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2022年12月22日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2022-056）。截至本公告日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

　　三、回购股份注销的办理情况

　　公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，公司将于2023年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份共计5,080,000股，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

　　四、本次股份注销后公司股份变动情况

　　本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由780,000,000股变更为774,920,000股，公司控股股东上海韵简实业发展有限公司及一致行动人持股比例将由26.17%增至26.34%。公司股本结构变动如下：

　　■

　　注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月七日