本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年2月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　2.01议案名称：关于预计与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：关于预计与沈阳富创精密设备股份有限公司2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：关于预计与盛合晶微半导体（江阴）有限公司2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案2.00对中小投资者单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：中微半导体设备（上海）股份有限公司对议案2.01回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：都伟、姚腾越

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　拓荆科技股份有限公司董事会

　　2023年2月7日