本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司

　　●被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）

　　●是否为上市公司关联人：否

　　●本次担保金额：人民币9,000万元

　　●已实际为其提供的担保余额：人民币44,000万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司日常经营及业务发展，根据实际经营需要，公司全资子公司华奇（中国）化工有限公司为公司提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币9,000万元；已实际为公司提供的担保余额为44,000万元。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月13日召开的第二届董事会第三十七次会议、于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度预计融资担保额度的议案》，公司及下属子公司因生产经营及发展需要，2022年度预计对外担保额度为人民币38亿元，包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为3,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为377,000万元。上述担保在授权范围内。具体内容详见公司于2022年4月15日、2022年5月13日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《彤程新材关于2022年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2022-021）、《彤程新材2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、彤程新材料集团股份有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室

　　法定代表人：Zhang Ning

　　注册资本：人民币59,611.9625万元

　　经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，彤程新材的总资产428,157.80万元、总负债226,234.26万元（其中流动负债162,007.65万元）、净资产201,923.54万元；2021年年度彤程新材的营业收入为25,912.35万元、净利润14,927.52万元。

　　截至2022年9月30日，彤程新材的总资产448,380.35万元、总负债247,178.19万元（其中流动负债156,047.53万元）、净资产201,202.16万元；2022年1-9月彤程新材的营业收入为16,473.25万元、净利润5,386.61万元。（未经审计）

　　与公司关系：本公司

　　彤程新材为非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

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　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保主要为满足公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划，担保方为公司全资子公司，被担保对象为本公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保有助于公司的日常经营，符合公司及中小股东利益。

　　五、董事会意见

　　本次担保系于本公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第二届董事会第三十七次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，有助于解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保的被担保对象是公司，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为148,582.90万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的53.39%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2023年2月4日