本公司实际控制人励建立先生、励建炬先生及其一致行动人云南大业盛德企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　一、可转换公司债券配售情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705张，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币153,437.05万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司153,437.05万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2022年8月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。公司实际控制人励建立先生、励建炬先生及及其一致行动人云南大业盛德企业管理有限公司（以下简称“大业盛德”）通过原股东优先配售分别认购“科利转债”5,158,319张、1,636,292张、291,405张，合计占本次发行总量的46.18%。

　　二、本次可转换公司债券减持情况

　　公司于近日收到公司实际控制人励建立先生、励建炬先生及其一致行动人大业盛德函告，获悉励建立先生于2023年2月2日通过大宗交易的方式减持其持有的可转债2,608,430张，占发行总量的17.00%；励建炬先生于2023年2月3日通过大宗交易的方式减持其持有的可转债1,636,292张，占发行总量的10.66%，本次减持后，励建炬先生不再持有公司可转债；大业盛德于2023年1月16日至2023年2月2日通过集中竞价的方式减持其持有的可转债144,405张，占发行总量的0.94%。具体减持情况如下：

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　　注：上表相关数据若合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　三、备查文件

　　（一）励建立先生、励建炬先生及大业盛德出具的《关于可转换公司债券变动情况的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月4日