股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2023－007

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2023年1月30日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2023年2月3日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议各议案后形成以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（临2023-008）。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。

　　董事会同意公司第十届董事会部分专门委员会成员调整如下：

　　（1）公司董事会战略委员会。公司第十届董事会战略委员会由六人组成，其中独立董事二人。公司董事长潘建华先生为公司董事会战略委员会主任委员，公司董事王百通先生、高菲女士、范慧川女士、独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。

　　（2）公司董事会审计委员会。公司第十届董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事王百通先生、独立董事楼东平先生为审计委员会委员。

　　上述各专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日（2024年5月7日）止。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二○二三年二月四日

　　股票简称：轻纺城     股票代码：600790    编号：临2023－008

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理王百通先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任季江锋先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年二月四日

　　附件

　　季江锋 男，汉族，1977年11月出生，浙江绍兴人，中共党员，大专学历。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室信息经理助理、副经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司网上市场管理处副主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室主任助理兼信息部负责人，浙江中国轻纺城集团股份有限公司办公室副主任，浙江中国轻纺城集团股份有限公司企管部经理、北联市场分公司副总经理（挂职），浙江中国轻纺城集团股份有限公司服装市场分公司总经理。2021年2月起任浙江中国轻纺城网络有限公司总经理，2023年1月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员。