本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三木集团”）于2023年1月16日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关事项，具体内容详见公司于2023年1月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2023年2月3日，公司收到控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称“国资公司”）转发的福州经济技术开发区财政局《福州开发区国有资产营运有限公司股东决定》，主要内容如下：

　　1、同意国资公司指定福建三联投资有限公司（以下简称“三联投资”）以3.75元/股价格认购三木集团2023年非公开发行的A股股票，认购股票数量不超过80,000,000股（含本数），合计认购金额不超过30,000万元（含本数）。

　　2、同意三联投资与三木集团签订相关股份认购协议。

　　3、同意国资公司及三联投资按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关监管要求出具关于三木集团2023年非公开发行A股股票的相关股份锁定、不减持、资金来源确认等承诺。

　　本次非公开发行A股股票事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求，积极推进本次非公开发行A股股票相关工作，履行相关披露程序。敬请广大投资者关注公司后续进展公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2023年2月4日