证券代码：600875    股票简称：东方电气    编号：2023-004

　　东方电气股份有限公司关于

　　控股股东提名董事会候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东提名宋致远为董事候选人的议案》，具体情况如下：

　　根据有关法律法规及公司《章程》规定，经公司控股股东中国东方电气集团有限公司推荐，提名宋致远先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第十届董事会任期届满。截止本公告日，宋致远先生未持有本公司股份，符合公司《章程》关于股东提名董事候选人的规定。公司董事会提名委员会对宋致远先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为宋致远先生的任职条件及工作经历符合公司《章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的宋致远先生为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名宋致远先生为公司第十届董事会董事候选人。本次提名将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月3日

　　附件：

　　宋致远先生简历

　　宋致远，男，1964年9月出生，大学本科学历，1987年7月在辽宁省粮食学校担任助理讲师，历任辽宁省粮食局教育处科员、副主任科员；辽宁省粮食局行业管理处处长；辽宁省粮食科学研究所所长；1999年1月起历任中国储备粮沈阳管理公司综合部负责人、中国储备粮管理总公司沈阳分公司综合处负责人、副总经理、党组成员、党组纪检组组长；中国储备粮管理总公司辽宁分公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长、总经理、党组书记；2010年1月起历任中国储备粮管理总公司购销计划部部长、副总经理、党组成员、党组副书记、董事；中共中国储备粮管理集团有限公司直属委员会委员、书记；2021年10月至今任中国东方电气集团有限公司董事、党组副书记。

　　证券代码：600875         股票简称：东方电气          编号：2023-003

　　东方电气股份有限公司

　　关于公司董事、总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、总裁徐鹏先生提交的书面辞职报告。徐鹏先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去董事、总裁职务，同时相应辞去董事会战略发展委员会委员职务，辞职后徐鹏先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章程》有关规定，徐鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　徐鹏先生在任职期间与本公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请本公司股东关注。徐鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

　　公司董事会对徐鹏先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　东方电气股份有限公司

　　2023年2月3日