本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：山东步长制药股份有限公司异地二次系统扩建项目（宣肺败毒颗粒生产车间）

　　●投资金额：项目报批总投资21,900万元，该金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

　　●相关风险提示：

　　1、本次拟投资项目尚需通过项目立项备案、规划许可、建设开工许可、环境影响审批等程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、本次拟投资项目分两期进行建设，建设期预计10个月。目前尚处于筹备阶段，后续设备安装调试、试生产等环节耗时存在不确定性风险。

　　3、若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　因现有宣肺败毒颗粒的生产产能无法满足市场需求，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资异地二次系统扩建项目（宣肺败毒颗粒生产车间）。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年1月31日发出第四届董事会第二十九次会议的通知，并于2023年2月3日以通讯方式召开，会议以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司拟投资异地二次系统扩建项目（宣肺败毒颗粒生产车间）的议案》，同意公司拟总投资21,900万元新建车间，同时同意授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理项目立项审批、合法施工等相关手续。

　　本次拟投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：山东步长制药股份有限公司异地二次系统扩建项目（宣肺败毒颗粒生产车间）；

　　（二）建设单位：山东步长制药股份有限公司；

　　（三）建设地点：山东省菏泽高新技术开发区；

　　（四）建设规模：年产宣肺败毒颗粒2.5亿袋；

　　（五）建设内容：分二期建设，一期设计年产能2.5亿袋，二期设计年产能2.5亿袋。建筑一次设计完成，二期预留空间。本期建设内容为四层车间，同时建设各生产车间所需配套公用工程；

　　（六）建设进度安排：项目建设工期预计为10个月；

　　（七）建设总投资：本项目报批总投资21,900万元，其中建设投资16,230万元，铺底流动资金5,670万元；

　　（八）资金筹措：自筹资金，无银行贷款。

　　三、拟投资项目的可行性

　　本项目符合国家宏观经济产业政策，符合地方产业发展政策；项目产品市场竞争力强，具有广阔的发展前景；项目建设可实现节能、环保、绿色生产；项目建设具有较好的经济和社会效益，是实现企业发展战略目标的重要组成部分；项目建设基本条件较好，为项目建成后运行提供了保障。综合考虑分析，项目建设是可行的。

　　四、对上市公司的影响

　　本项目建设完成后，将扩大宣肺败毒颗粒的生产能力，进而提升公司的利润和市场竞争力。

　　本次拟投资项目不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次拟投资项目尚需通过项目立项备案、规划许可、建设开工许可、环境影响审批等程序，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　本次拟投资项目分两期进行建设，建设期预计10个月。目前尚处于筹备阶段，后续设备安装调试、试生产等环节耗时存在不确定性风险。

　　若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。

　　公司将密切关注项目进展，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月4日