股票代码：601939         股票简称：建设银行 公告编号：临2023-005

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　（2023年2月3日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月3日在北京以现场会议方式召开。本行于2023年1月19日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于修订《中国建设银行会计基本政策》保险合同章节的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　国际会计准则理事会于2017年发布了《国际财务报告准则第17号——保险合同》，财政部于2020年发布了《企业会计准则第25号——保险合同》，并于2023年1月1日开始实施。本行据此修订了《中国建设银行会计基本政策》保险合同章节。

　　二、 关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2023年）》的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2023年2月3日