本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2023年2月3日（星期五）14:30开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月3日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年2月3日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点

　　深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

　　3.召开方式

　　现场投票与网络投票相结合。

　　4.召集人

　　公司董事会。

　　5.主持人

　　公司董事长杨威先生。

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份240,769,269股，占公司有表决权股份总数的31.0362％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份234,119,474股，占公司有表决权股份总数的30.1790％；通过网络投票的股东11人，代表股份6,649,795股，占公司有表决权股份总数的0.8572％。

　　2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份6,649,795股，占公司有表决权股份总数的0.8572％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东11人，代表股份6,649,795股，占公司有表决权股份总数的0.8572％。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

　　（一）审议通过《关于拟续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意234,926,574股，占出席会议所有股东所持股份的97.5733％；反对448,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1863％；弃权5,394,195股（其中，因未投票默认弃权5,394,195股），占出席会议所有股东所持股份的2.2404％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意807,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1372％；反对448,500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7446％；弃权5,394,195股（其中，因未投票默认弃权5,394,195股），占出席会议的中小股东所持股份的81.1182％。

　　（二）审议《关于选举第七届董事会2名非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制进行表决）

　　2.01 选举闫增军为第七届董事会非独立董事

　　■

　　2.02 选举唐明通为第七届董事会非独立董事

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　（二）见证律师：王莹、潘思岐

　　（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2023年第一次临时股东大会决议

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　2023年2月3日