本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年1月28日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年2月2日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事逐项审议并表决了如下议案：

　　1.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《募集资金管理制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《投资者关系管理制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《重大信息内部报告制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　《董事会秘书工作制度》刊登在2023年2月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年2月3日