本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2023年2月2日14:30。

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年2月2日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年2月2日9:15～15:00期间的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。

　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表4,608,881,566股，占公司总股份的85.6125％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,508,796,010股，占公司总股份的65.1778％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份1,100,085,556股，占公司总股份的20.4347％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份457,913,762股，占公司总股份的8.5060％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。

　　通过网络投票的中小股东17人，代表股份457,913,762股，占公司总股份的8.5060％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及常年法律顾问参加本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

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　　关于议案表决的有关情况说明：

　　特别决议议案：提交本次会议审议的三项议案均为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

　　2.律师姓名：贾向明、吴楠

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.2023年第二次临时股东大会决议

　　2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月2日