本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日召开的第一届董事会第二十五次会议及于2022年10月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

　　近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　天健作为公司2022年度审计机构，原委派李联先生和孙慧敏女士作为公司2022年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于天健项目安排调整，现委派苏醒女士接替孙慧敏女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为李联先生和苏醒女士。

　　二、本次变更的签字注册会计师的基本情况

　　（一）基本信息

　　苏醒女士，2017年开始从事上市公司审计，2019年10月成为注册会计师，自2022年1月开始在天健执业。近三年签署了正和生态等上市公司年度审计报告。

　　（二）诚信记录

　　苏醒女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　（三）独立性

　　苏醒女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、其他说明

　　本次变更签字注册会计师涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

　　2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年二月一日