本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日、2022年12月20日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案》，公司与子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）、河南神火集团有限公司下属的神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）签订《合作投资协议》，共同出资成立项目公司建设年产6万吨涂碳箔项目。具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的公告》（公告编号：2022-098）。

　　近日，公司与子公司佛山大为、神隆宝鼎共同出资成立了河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”或“控股子公司”），河南莱尔注册资本为1亿元人民币，其中，公司以货币出资人民币7000万元，占河南莱尔注册资本的70%；神隆宝鼎以货币出资人民币2000万元，占河南莱尔注册资本的20%；佛山大为以货币出资人民币1000万元，占河南莱尔注册资本的10%。

　　近日，公司完成了控股子公司河南莱尔的工商设立登记，并取得由商丘市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　名称：河南莱尔新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91411400MA9NG9XT3W

　　法定代表人：吴锦图

　　注册资本：壹亿圆整

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2023年01月19日

　　住所：河南省商丘市示范区黄河路569号

　　经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年2月1日