证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2023-004

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年1月28日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2023年1月31日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》

　　根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用自有资金，通过委托理财与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）170亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，拟使用最高额度合计不超过（含）30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

　　本次进行委托理财和证券投资的额度经2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时，为便于统一管理，公司2022年度内已审议的现金管理额度、委托理财额度、证券投资与衍生品额度将不再使用，前次存续投资将按照2023年第一次临时股东大会审议通过的额度及使用期限进行管理。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告》（公告编号：2023-006）。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　本次董事会议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2023年2月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2023年2月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-007）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：002432       证券简称：九安医疗     公告编号：2023-005

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月28日以书面方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2023年1月31日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》。

　　本次使用自有资金进行委托理财与证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率及资金收益水平，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告》（公告编号：2023-006）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：002432  证券简称：九安医疗 公告编号：2023-006

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。委托理财指公司委托包括但不限于银行、券商、公募基金、私募基金、资产管理公司等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品等。证券投资指债券投资、证券回购、股票及存托凭证投资以及交易所认定的其他投资行为。

　　2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）170亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，拟使用最高额度合计不超过（含）30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

　　3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险及信用风险、流动性风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　4、其他说明：本次进行委托理财和证券投资的额度经2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时，为便于统一管理，公司2022年度内已审议的现金管理额度、委托理财额度、证券投资与衍生品额度将不再使用，前次存续投资将按照2023年第一次临时股东大会审议通过的额度及使用期限进行管理。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过170亿元人民币或等值外币自有资金进行委托理财，使用不超过30亿元人民币或等值外币自有资金进行证券投资,公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。本次使用自有资金进行委托理财与证券投资事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用自有资金，通过委托理财与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。

　　2、投资金额

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）170亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，拟使用最高额度不超过（含）30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。委托理财指公司委托包括但不限于银行、券商、公募基金、私募基金、资产管理公司等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品等。证券投资指债券投资、证券回购、股票及存托凭证投资以及交易所认定的其他投资行为。

　　4、投资决策与执行

　　在额度及期限范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于：选择合格的金融机构和投资标的、明确投资金额、投资期限、签署合同及协议等。

　　5、投资期限

　　本次申请额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施事宜。

　　6、资金来源

　　本次委托理财与证券投资事项使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次使用自有资金进行委托理财与证券投资的事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行委托理财与证券投资不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）市场风险及信用风险

　　金融资产投资过程中，受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能产生一定的市场风险及信用风险。

　　（2）流动性风险

　　投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金可能存在一定的流动性风险。

　　（3）操作风险

　　公司在开展委托理财或/和证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

　　（4）法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格审慎选择投资品种，在股东大会审批通过的额度范围内进行投资。

　　（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，尽可能规避风险的发生。

　　（3）选择具有合法经营资格、信用资质良好的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行审慎、科学的论证，为决策提供合理可行的建议。

　　（4）公司制定了《委托理财管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司委托理财与证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪委托理财与证券投资的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（5）公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查。

　　四、投资对公司的影响

　　公司坚持审慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金进行委托理财与证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的投资方式，为公司和股东谋取合理的投资回报。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司委托理财与证券投资进行会计核算及列报。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行委托理财与证券投资，有利于提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金进行委托理财与证券投资，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　本次使用自有资金进行委托理财与证券投资将有利于提高公司及子公司资金的使用效率及资金收益水平，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　七、中介机构意见

　　经核查，太平洋证券认为：公司本次使用自有资金进行委托理财与证券投资事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。综上，太平洋证券对九安医疗本次拟使用自有资金进行委托理财与证券投资事项无异议。

　　八、其他说明

　　本次进行委托理财和证券投资的额度经2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时，为便于统一管理，公司2022年度内已审议的现金管理额度、委托理财额度、证券投资与衍生品额度将不再使用，前次存续投资将按照2023年第一次临时股东大会审议通过的额度及使用期限进行管理。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　4、太平洋证券股份有限公司《关于天津九安医疗电子股份有限公司使用自有资金进行委托理财与证券投资的核查意见》；

　　5、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2023-007

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开了第六届董事会第二次会议，会议决定于2023年2月16日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　（1）现场会议时间：2023年2月16日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年2月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年2月16日上午9:15 至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年2月13日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议事项

　　■

　　2.披露情况

　　本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2023年2月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年2月15日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　本公司不接受电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

　　邮政编码：300190

　　联系人：李凡

　　联系电话：（022）87611660-8220

　　联系传真：（022）87612379

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》。

　　特此公告

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　附件1

　　参与网络投票的具体操作流程程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362432     投票简称：九安投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）              股，兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　附注：

　　1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人股票账户：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　附件3

　　股东登记表

　　兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

　　■