证券代码：300756         证券简称：金马游乐       公告编号：2023-012

　　广东金马游乐股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日—2022年12月31日

　　2、预计的业绩：■亏损   □扭亏为盈   □同向上升   □同向下降

　　3、业绩预告情况表：

　　■

　　注：上述表格中的“元”均指人民币元。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、2022年，受新一轮疫情多点散发及各地防控措施升级影响，公司产品运输安装及收入确认步伐频繁受阻；2022年11月起，随着防控措施调整，短期“阳性”病例显著增多，让诸多文旅场所、游乐园区和施工作业现场直接按下了暂停键，出现材料供应不足、运输能力受限、人员无法到岗等现象，直接影响公司当期经营业绩。

　　2、当前，疫情防控已进入新阶段。随着多地“快速过峰”，文旅行业稳步复苏，多地游乐产业迎来补偿性恢复或增长。2022年，公司国际市场拓展取得重要突破，产品结构不断升级优化，公司目前在手订单充沛，各项生产经营活动及产品交付工作已恢复正常；同时，公司积极采取了系列降本增效举措，及时调整经营管理思路和资源重点投向,加强成本费用管控,努力提升经营效率，根据客户开园及营运需求，持续加快产品交付进度，2022年未如期交付的产品预计将顺延到2023年一季度实现交付。

　　3、根据会计政策，基于谨慎性原则，公司预计2022年度计提信用减值损失、资产减值损失合计约为2,929.40万元。

　　4、报告期内，非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额预计约为1,027.43万元。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计。

　　2、2022年度业绩的具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：300756        证券简称：金马游乐         公告编号：2023-014

　　广东金马游乐股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2023年1月31日下午15:00。

　　2、本次股东大会的网络投票时间为：2023年1月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月31日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年1月31日09:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：邓志毅先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份88,307,619股，占上市公司总股份的62.3598％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份87,435,639股，占上市公司总股份的61.7441％。通过网络投票的股东5人，代表股份871,980股，占上市公司总股份的0.6158％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份31,787,343股，占上市公司总股份的22.4471％。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份30,915,363股，占上市公司总股份的21.8314％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份871,980股，占上市公司总股份的0.6158％。

　　（2）其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会；高级管理人员贾辽川先生、陈涛先生由于工作原因缺席现场会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：

　　1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》

　　表决情况：同意87,728,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.3438％；反对579,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6562％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意31,207,843股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1769％；反对579,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8231％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：同意并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》。

　　2、审议并通过了《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案》

　　表决情况：同意87,688,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.2984％；反对619,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.7016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意31,167,763股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0509％；反对619,580股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9491％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：同意并通过《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　法律意见书详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、《广东金马游乐股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年一月三十一日