本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次实际控制人变更后，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人由海南省交通运输厅（以下简称“海南省交通厅”）变更为海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）。

　　2、本次公司实际控制人变更不涉及公司控股股东变化，公司控股股东仍为海南省交通投资控股有限公司（以下简称“海南交控”）。

　　本次变更不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司实际控制人变更基本情况

　　2023年1月30日，公司收到海南交控发来的《关于海南省交通投资控股有限公司股东变更的函》。根据海南省委、省政府关于省属经营性国有资产集中统一监管的相关工作部署，海南交控的股东由海南省交通厅变更为海南省国资委，上述变更已完成工商登记。

　　鉴于海南交控持有本公司股份250,731,536股，占本公司总股本的25.36%，为公司控股股东。本次海南交控的股东变更后，公司实际控制人由海南省交通厅变更为海南省国资委。

　　二、本次变更前后公司股权结构变化情况

　　本次变更前公司股权结构如下：

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　　本次变更后公司股权结构如下：

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　　三、公司实际控制人的变更情况

　　1、本次实际控制人变更后，公司控股股东未发生变化，仍为海南交控，亦不涉及其持有公司股份及表决权的变化；海南交控唯一股东将由海南省交通厅变更为海南省国资委；经海南省人民政府授权，海南省国资委对海南交控履行出资人职责，直接持有海南交控100%股权，间接持有公司股权，成为公司新的实际控制人。

　　2、海南省国资委基本情况

　　名称：海南省国有资产监督管理委员会

　　负责人：马咏华

　　住所：海南省海口市白龙南路10号琼苑宾馆1号楼

　　类型：地方国资管理机构

　　四、本次实际控制人变更对公司的影响

　　本次实际控制人变更不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、其他事项

　　公司将根据信息披露要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月1日