@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2023-005

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2023年1月31日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间为：2023年1月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月31日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　截至2023年1月17日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为534,474,505股，其中2020年股权激励计划限制性股票为5,448,044股,根据《2020年限制性股票激励计划》的约定，该部分限制性股票不享有投票权。公司已回购股份为4,658,940股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。因此，根据有关法律法规的规定，本次股东大会有表决权股份为524,367,521股。

　　参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计15人，代表股份216,457,938股，占上市公司有表决权股份总数的41.2798％。

　　其中，参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计13人，代表股份24,054,843股，占上市公司有表决权股份总数的4.5874％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192,416,995股，占上市公司有表决权股份总数的36.6951％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表股份24,040,943股，占上市公司有表决权股份总数的4.5848％。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决结果：同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　逐项审议了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体表决结果如下：

　　2.01本次发行证券的种类

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.02发行规模

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.03票面金额和发行价格

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.04债券期限

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.05债券利率

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.06还本付息的期限和方式

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.07转股期限

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.08转股价格的确定和调整

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.09转股价格的向下修正条款

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.10转股数量确定方式

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.11赎回条款

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.12回售条款

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.13转股年度有关股利的归属

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.14发行方式及发行对象

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.15向原股东配售的安排

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.16债券持有人会议相关事项

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.17本次募集资金用途

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.18担保事项

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.19评级事项

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.20募集资金存管

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2.21本次发行方案的有效期

　　同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

　　总表决情况：同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

　　总表决情况：同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　六、审议通过了《关于制定〈威海广泰空港设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　总表决情况：同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　七、审议通过了《关于公司〈未来三年（2023年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》

　　总表决情况：同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　总表决情况：同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　九、审议通过了《关于选举董事的议案》

　　总表决情况：同意216,389,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684％；反对68,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　对中小投资者的投票统计情况：同意23,986,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7158％；反对68,360股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2842％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　特别说明：

　　1、上述所有议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　2、议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议

　　2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　@证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2023-006

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于回购股份进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第七届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币4,000万元至8,000万元，回购价格为不超过人民币12.8元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-033）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间内，需于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：

　　一、截至上月末的回购股份进展情况

　　截至2023年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,658,940股，占公司总股本的0.8717%；最高成交价为9.84元/股、最低成交价为7.7元/股，支付总金额为人民币40,013,382.62元（不含交易费用）。

　　截至本公告日，本次回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司于2022年5月31日首次回购股份，首次回购股份事实发生之日前五个交易日为2022年5月24日至5月30日，公司股票累计成交量为46,108,994股,其25%为11,504,748股。公司2023年1月份每五个交易日最大回购股份数量为0股，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。

　　3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月1日