证券代码：600156           股票简称：华升股份            编号：临2023-003

　　湖南华升股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年1月19日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年1月31日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事议案》。

　　同意提名刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

　　会议选举廖勇强先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

　　（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任廖勇强先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

　　（以上议案具体详见《关于公司董事长、副董事长兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》）。

　　（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　董事会拟同意变更公司经营范围并对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层办理变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体详见《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》）。

　　（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与转融通证券出借业务的议案》。

　　同意将公司持有的湘财股份有限公司股份参与转融通证券出借业务，并授权公司经理层办理证券出借业务及后续相关具体事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。

　　（具体详见《关于参与转融通证券出借业务的公告》）。

　　（六）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减持湘财股份有限公司股份的议案》。

　　拟同意对所持有的湘财股份有限公司股份择机通过集中竞价交易方式进行减持，减持价格不低于10元/股，并提请股东大会授权公司经理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，秉持谨慎稳健的原则，择机进行减持，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体详见《关于减持湘财股份有限公司股份的公告》）。

　　（七）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会（具体详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：600156         证券简称：华升股份        公告编号：临2023-005

　　湖南华升股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年1月31日，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司经营发展需要，公司需变更经营范围，并根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

　　一、变更公司经营范围的情况

　　公司原经营范围：开发、生产、销售苎麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后的经营范围：麻类作物种植（不含大麻）；服饰研发；面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；棉、麻销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；纺纱加工；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；医用包装材料制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　上述经营范围最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为准。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：600156        证券简称：华升股份         公告编号：临2023-004

　　湖南华升股份有限公司

　　关于公司董事长、副董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事长、副董事长、总经理辞职情况

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长廖勇强先生、副董事长兼总经理刘国华先生、副董事长梁勇军先生递交的书面辞职报告。由于工作调整，廖勇强先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会召集人职务，辞职后廖勇强先生将继续担任公司董事职务。刘国华先生因工作调整申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事兼总经理职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。梁勇军先生申请辞去公司第八届董事会副董事长职务，辞职后梁勇军先生将继续担任公司董事、财务总监职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘国华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　刘国华先生任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、董事补选情况

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年1月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于选举副董事长的议案》，同意提名刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意选举廖勇强先生为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。（个人简历附后）

　　三、聘任总经理情况

　　公司于2023年1月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任廖勇强先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。（个人简历附后）

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年 2 月1日

　　附件：

　　个人简历

　　刘志刚，男，1971年6月出生，中国国籍，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师。历任湖南省国立投资（控股）有限公司总法律顾问，湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，兼任湖南华升集团有限公司党委书记、董事长和湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，湖南华升股份有限公司党委书记。

　　廖勇强，男，1985年4月出生，中国人民大学政治经济学研究生毕业。历任湖南湘江中盈投资管理有限公司总经理、法定代表人，湖南省国有资产管理集团有限公司副总经理、董事会秘书，湖南华升集团有限公司董事长、总经理，湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。现任湖南华升集团有限公司党支部书记、执行董事，湖南华升股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　证券代码：600156          股票简称：华升股份           编号：临2023-006

　　湖南华升股份有限公司

　　关于参与转融通证券出借业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　为盘活资产，增加投资收益，公司将所持有的11,180,000湘财股份有限公司（证券代码：600095，以下简称“湘财股份”）股票用于参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务实施后，公司将作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的湘财股份股票，证金公司到期向公司归还所借股票及相应权益并支付费用。公司将根据市场情况选择参与转融通证券出借业务的时间节点，具体交易期限及利率将以实际交易情况为准。

　　二、董事会审议情况及独董意见

　　公司于2023年1月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与转融通证券出借业务的议案》，同意公司参与转融通证券出借业务，并授权公司经理层办理证券出借业务及后续相关具体事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。

　　公司独立董事发表了以下独立意见：公司将持有的湘财股份用于参与转融通证券出借业务，能够盘活所持有的存量股票资产，增加公司的投资收益，交易对手中国证券金融股份有限公司具有较强的综合实力和市场信誉，业务风险较低。公司董事会审议本次公司参与转融通证券出借业务的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司参与本次转融通证券出借业务。

　　三、对公司的影响

　　公司通过参与转融通证券出借业务，有利于提高资产运作效率，增加公司投资收益，符合公司利益。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：600156          股票简称：华升股份           编号：临2023-007

　　湖南华升股份有限公司关于减持湘财股份有限公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　为了进一步盘活资产，及时补充现金流，提高金融资产投资的价值创造能力，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟对所持有的湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）股份择机进行减持，减持价格不低于10元/股。

　　公司于2023年1月31日召开第八届董事会第二十次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减持湘财股份有限公司股份的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　交易标的：湘财股份（股票代码：600095）

　　持有数量：11,180,000股

　　三、授权范围

　　公司董事会提请股东大会授权经理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，择机对该部分金融资产进行减持，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

　　四、对公司的影响

　　本次减持事项有利于公司及时补充现金流，支持公司主营业务发展；有利于公司股东利益的最大化，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年2月1日

　　证券代码：600156   证券简称：华升股份  公告编号：临2023-008

　　湖南华升股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年2月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月16日14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月16日

　　至2023年2月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2023年2月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记时间：2023年2月15日上午9:00—11:00，下午3:00-5:00。

　　4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦907室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理

　　2、联系电话：0731-85237818

　　3、传真：0731-85237888

　　4、邮政编码：410015

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023-02-01

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南华升股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■