证券代码：688418    证券简称：震有科技   公告编号：2023-005

　　深圳震有科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

　　律师：余平、陈烨

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：688418   证券简称：震有科技   公告编号：2023-006

　　深圳震有科技股份有限公司

　　2022年年度业绩预告

　　■

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-19,300.00万元左右，与上年同期-10,152.96万元相比，将减少9,147.04万元左右，亏损扩大约90.09%。

　　2022年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-20,400.00万元左右，与上年同期-11,435.75万元相比，将减少8,964.25万元左右，亏损扩大约78.39%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　上年同期，公司归属于母公司所有者的净利润：-10,152.96万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-11,435.75万元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）为满足公司的持续长远发展，公司加大研发和市场开拓力度，公司国内外的中标项目和在手订单取得了较大增加，但受疫情多地爆发及管控等因素影响，合同执行进度总体放缓，交付周期延长，项目执行成本上升，部分项目延迟交付，导致2022年度营业收入和营业毛利未取得预期增长，毛利增长额不能覆盖研发和销售费用投入；

　　（二）受近年来国内外疫情等的影响，客户的回款周期延长，导致公司应收款项余额及长账龄款项有所增加。公司根据企业会计准则和既定会计政策计提相应的预期信用损失，本年应收账款（含合同资产）预期信用损失较上年同期增加4,200万元左右。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告未经注册会计师审计，公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日