本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　通讯会议时间：2023年1月30日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月30日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.会议召开地点：本次股东大会现场会议的召开方式为通讯方式，登记参加本次股东大会的股东通过通讯方式接入股东大会。具体内容详见四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1月19日披露的《关于调整2023年第二次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

　　3.会议召开方式：通讯表决与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：刘革新先生

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计140名，代表股份672,585,283股，占公司有表决权股份总数的46.6771%。

　　（1）通讯会议出席情况

　　出席通讯会议的股东及股东代理人共14名，代表股份459,666,144股，占公司有表决权股份总数的31.9006%。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共126名，代表股份212,919,139股，占公司有表决权股份总数的14.7765%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1.总表决情况

　　■

　　■

　　2.中小股东表决情况

　　■

　　3.关于议案表决的有关情况说明

　　（1）议案1-10为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　（2）议案11经本次股东大会以普通决议审议通过；

　　（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和姚怡丰律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.四川科伦药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2023年1月31日