本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间为：2023年1月30日（星期一）下午14:50

　　网络投票时间为：2023年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(二)股权登记日：2023年1月17日

　　(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：刘贵华先生

　　(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

　　(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、会议出席情况

　　出席会议股东及股东代表共22人，代表股份数为381,171,431股，占公司有表决权股份总数的40.9863%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数为358,705,738 股，占公司有表决权股份总数的38.5706%；网络投票股东为14人，代表股份数为22,465,693股，占公司有表决权股份总数的2.4157%。

　　中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表16人，代表股份22,631,893股，占公司表决权股份总数的2.4335%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

　　（一）公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案

　　总表决情况：同意377,407,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.0125％；反对3,764,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.9875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：同意18,867,890股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3686％；反对3,764,003股，占出席会议的中小股东所持股份的16.6314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

　　上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月30日