股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2023-018

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月13日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005），并于2023年1月19日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2023-017）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议于2023年1月30日（星期一）下午14：30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司七楼会议室召开，本次会议由董事长缪汉根先生主持。

　　（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月30日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　■

　　（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代表139人，代表股份569,450,468股，占公司股份总数的8.6134%。

　　其中：出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表1人，代表股份12,650,000股，占公司股份总数的0.1913%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果：

　　1、《关于为子公司江苏虹景新材料有限公司盛虹化工新材料项目（一期工程）银行贷款提供担保的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

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　　2、《关于为子公司江苏虹威化工有限公司POSM 及多元醇项目银行贷款提供担保的议案》

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；

　　2、律师姓名：张昊、陈依漫；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月30日

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2023-019

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　2、业绩预告情况：√同向下降

　　■

　　注：上年同期追溯调整系本期同一控制下企业合并、会计政策变更所致。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，受俄乌冲突、新冠疫情以及欧美等国家高通胀等众多因素叠加影响，国际原油，煤炭等原材料成本上升，导致下游需求疲软，产品价格较弱，价差收窄。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月30日