证券代码：000676         证券简称：智度股份      公告编号：2023-002

　　智度科技股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2023年1月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年1月30日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2022年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

　　（二）《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上，拟以不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均包含本数）的自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过6.50元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

　　董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。授权有效期为自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第十六次会议决议；

　　（二）独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：000676     证券简称：智度股份      公告编号：2023-003

　　智度科技股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2023年1月20日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年1月30日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-004）。

　　三、备查文件

　　（一）第九届监事会第十次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司监事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2023-004

　　智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“智度股份”）于 2023年1月30日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　一、2022年度计提资产减值准备情况概述

　　（一）2022年度计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公司2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2022年12 月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　（二）2022年度计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　公司2022年度计提资产减值准备的资产范围包括应收款项、合同资产、无形资产、商誉、长期股权投资等，计提各项资产减值准备合计金额为56,259.74万元，具体情况如下：

　　■

　　注：以上减值准备计提数据仅为初步测算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　1、应收款项及合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2022年度公司应收款项及合同资产合计应计提减值准备14,254.15万元。

　　2、无形资产减值准备

　　根据《企业会计准则第6号——无形资产》，公司无形资产包括专利权、非专利技术、域名、商标、客户关系、技术研发、特许权、数字资产（比特币）和软件等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

　　公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

　　公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　公司数字资产（比特币），系公司之子公司智度投资（香港）有限公司于中国大陆以外地区向Bit Maintech 公司购买云算力服务所产生的数字资产（比特币），公司拥有的没有实物形态的可辨认非货币性资产，且合同或法律没有规定使用寿命，无法合理确定该等资产为公司带来经济利益期限，属于使用寿命不确定的无形资产。公司于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

　　2022年度，公司拟对无形资产-数字资产（比特币）计提减值准备，具体如下（已折算为人民币）：

　　单位：万元

　　■

　　资产可回收金额的计算过程：可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　计提原因：存在减值的迹象，预计可收回金额低于其账面价值。

　　3、长期股权投资减值准备

　　长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。对长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：

　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　公司对各项长期股权投资进行了减值测试，根据测试结果，2022年度拟对参股公司北京奇酷工场科技有限公司的长期股权投资新增计提减值准备5,394.88万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　资产可回收金额的计算过程：可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　计提原因：存在减值的迹象，预计可收回金额低于其账面价值。

　　4、商誉减值准备

　　商誉的减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　报告年度内，受国内外新冠疫情、宏观市场经济及整体消费环境变化等因素的影响，部分子公司的经营未达预期，公司根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，对全部资产组进行了系统性减值测试，其中，上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）、北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“掌汇天下”）、海南诚品区块链技术有限公司（以下简称“海南诚品”）资产组形成的商誉出现减值迹象，综合客观因素和未来业务发展判断，公司拟对以上子公司所在资产组的商誉计提减值准备。

　　具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　资产可回收金额的计算过程：商誉减值测试是将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。

　　计提原因：存在减值的迹象。预计该项资产未来现金流量的现值低于账面价值。

　　二、计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

　　（一）合理性说明

　　公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。2022年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

　　（二）对公司的影响

　　2022年度计提减值准备，将减少公司2022年度所有者权益56,259.74万元，减少公司2022年度利润总额56,259.74万元，2022年度计提资产减值准备金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司2022年度计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2022年度计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司计提资产减值准备依据了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2022年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产和财务状况，同意计提减值准备。

　　四、监事会意见

　　公司2022年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、独立董事意见

　　2022年度，新冠疫情反复、宏观市场经济放缓、整体消费环境变化，为了更加客观、公允的反映资产和财务状况，公司对相关资产计提资产减值准备。公司2022年度计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能更加客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的资产价值和经营成果，2022年度计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议

　　2、公司第九届监事会第十次会议决议

　　3、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份       公告编号：2023-005

　　智度科技股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　2、业绩预告情况：预计净利润为负值

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通且不存在分歧。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　2022年度，公司积极优化资源配置，预计综合毛利率较2021年有望继续保持上升趋势，资产负债率较2021年继续下降，经营活动产生的现金流量净额近8亿元；在剔除计提的无形资产减值准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等非现金性损失外，经营性利润保持正向。公司基本面保持稳定，具备较强的抗风险能力。

　　报告期内，公司海外的互联网媒体业务持续保持较高的增长及持续盈利能力，尤其是其中的移动端业务毛利增长明显；但受限于新冠疫情、国内宏观经济放缓和行业市场环境因素所导致广告主投放意愿降低、部分封控措施导致的经营活动受限等短期负面因素的影响，公司整体财务表现受国内数字媒体业务的拖累，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损30,500至39,500万元。但随报告期期末疫情防控措施的进一步优化调整，国内经济活力进一步释放，广告市场需求逐步修复，影响国内数字媒体业务的负面因素预计将得到明显的缓解。

　　报告期内，预计公司净利润为负值，造成公司业绩亏损的主要原因如下：

　　1、受新冠疫情、宏观经济放缓和行业市场环境因素影响，公司下游客户回款放缓，应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化，公司结合客户回款情 况及客户信用状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，对应收款项及合同资产计提减值准备约1.4亿元。

　　2、受新冠疫情反复、宏观市场经济、相关行业情况及整体消费环境变化等因素的影响，部分子公司经营未达预期，公司根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，对全部资产组进行了系统性减值测试，其中上海智度亦复信息技术有限公司、北京掌汇天下科技有限公司、海南诚品区块链技术有限公司资产组形成的商誉出现减值迹象，综合客观因素和未来业务发展判断，公司拟对以上三家子公司所在资产组的商誉计提减值准备约3亿元。商誉资产组最终的评估值尚需评估机构履行完善的评估程序后确定，可能会与目前的预估值存在一定的偏差，请投资者以公司披露的2022年年度报告中的最终数据为准。

　　3、公司对各项长期股权投资进行了减值测试，其中，参股公司北京奇酷工场科技有限公司所在行业为游戏行业，2022年度受疫情影响，多项市场指标出现下滑，根据测试结果，公司拟对此项长期股权投资新增计提减值准备约0.54亿元。

　　4、公司之子公司智度投资（香港）有限公司于中国大陆以外地区向Bit Maintech 公司购买云算力服务所产生的数字资产（比特币），公司根据年底复核情况，预计可收回金额低于其账面价值，为此，公司拟计提无形资产减值准备0.63亿元。

　　综上，2022年度，在新冠疫情反复、宏观市场经济放缓及整体消费环境变化等因素的背景下，公司基于谨慎性考虑，对应收款项及合同资产计提减值，并结合年终的复核、测试情况，对无形资产、长期股权投资、商誉计提减值。2022年度拟计提减值准备合计5.6亿元，将减少公司2022年度利润总额5.6亿元。

　　四、 其他相关说明

　　1、本期业绩预计数据，由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据将在2022年年度报告中详细披露。

　　2、公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份      公告编号：2023-006

　　智度科技股份有限公司

　　关于回购公司股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、智度科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“智度股份”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。

　　（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股股票。

　　（2）回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。

　　（3）回购股份的价格区间：不超过人民币6.5元/股。

　　（4）回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额上限人民币30,000万元、回购价格上限6.5元/股进行测算，预计回购股份约4,615.38万股，约占公司目前已发行总股本的3.62%。按回购资金总额下限人民币15,000万元、回购价格上限6.5元/股进行测算，预计回购股份约2,307.69万股，约占公司目前已发行总股本的1.81%。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。

　　若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　（5）实施期限：本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　（6）用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。

　　（7）资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

　　2、相关股东是否存在减持计划

　　2022年12月17日，公司披露了《关于公司控股股东减持计划期满及未来减持计划预披露的公告》，公司的控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）计划在公告披露后15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过25,530,130股，即不超过公司总股本的2%。

　　除此之外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来6个月暂无其他明确的增减持计划，但不排除其增减持公司股份的可能性；若未来有拟实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　3、风险提示

　　（1）本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

　　（2）本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险。

　　（3）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。

　　（4）存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

　　（5）公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《公司章程》等的有关规定，公司于2023年1月30日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　回购方案具体内容如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上，将以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定：

　　1、公司股票上市已满一年；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

　　4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；

　　5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（三）回购股份的方式、价格区间

　　1、回购股份的方式

　　本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

　　2、回购股份的价格区间

　　本次回购价格不超过人民币6.5元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

　　自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

　　1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。

　　3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购资金总额

　　公司本次回购金额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均包含本数），按回购资金总额上限人民币30,000万元、回购价格上限6.5元/股进行测算，预计回购股份约4,615.38万股，约占公司目前已发行总股本的3.62%。按回购资金总额下限人民币15,000万元、回购价格上限6.5元/股进行测算，预计回购股份约2,307.69万股，约占公司目前已发行总股本的1.81%。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　（五）回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六）回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

　　（1）在回购期限内，如回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下述期间回购公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　3、公司回购股份应当符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　（七）预计回购后公司股本结构变动情况

　　1、按照回购资金上限30,000万元、回购A股股份价格上限人民币6.5元/股测算，公司本次回购股份数量约为4,615.38万股，约占公司目前总股本的3.62%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

　　2、按照回购资金下限15,000万元、回购A股股份价格上限人民币6.5元/股测算，公司本次回购股份数量约为2,307.69万股，约占公司目前已发行总股本的1.81%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2022年9月30日，公司未经审计的财务数据如下：总资产为502,594.60 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为411,908.92万元。按2022年9月30日未经审计的财务数据及本次最高回购资金上限30,000万元测算，回购资金约占公司截至2022年9月30日总资产的5.97%、归属于上市公司股东的所有者权益的7.28%。

　　根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司回购资金总额人民币30,000万元（含）上限不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　全体董事承诺，在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履约能力和持续经营能力。

　　（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　经公司自查，在本次董事会作出回购股份决议前六个月内公司的控股股东智度德普买卖本公司股票情况如下：

　　■

　　除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖公司股份的情况。

　　公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　公司于2022年12月17日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东减持计划期满及未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-053），公司的控股股东智度德普计划在公告披露后15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过25,530,130股，即不超过公司总股本的2%。截至目前，该减持计划尚在执行中。该减持公司股份系股东自主行为，并已按照相关要求履行信息披露义务。在该减持计划披露时公司并未筹划回购股份事项，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

　　截至目前，除上述智度德普的减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，但不排除其增减持公司股份的可能性。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内实施员工持股计划或股权激励。公司将根据证券市场变化确定实际实施进度。若本次回购的部分股份未能在上述期限内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，则未使用的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十一）对办理本次回购相关事宜的具体授权

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

　　2、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件；

　　4、除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对本次回购有关的事项进行相应调整；

　　5、根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施本回购方案；

　　6、办理与本次回购有关的其他事项。

　　本授权有效期为自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、本次回购股份方案的审议及实施程序

　　本次回购股份方案已经公司于2023年1月30日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，回购股份用于股权激励或者员工持股计划，应当经三分之二以上董事出席的董事会作出决议，无需经股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　（一）本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《公司章程》等有关规定。董事会会议的召集召开、审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　（二）本次公司回购股份的实施是基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，将有利于维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心；本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，将进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有利于公司的长远健康发展。

　　（三）公司本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购股份价格不超过人民币6.5元/股，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。

　　综上，全体独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，增强投资者对公司的信心，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性。因此，全体独立董事一致同意该回购方案。

　　四、风险提示

　　1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险。

　　2、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司无法实施的风险。

　　3、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。

　　4、存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

　　5、公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）第九届董事会第十六次会议决议；

　　（二）独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　（三）回购股份事项相关的内幕信息知情人名单和重大事项进程备忘录

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日