本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次权益变动属于第一大股东一致行动人的构成发生变化，导致第一大股东控制的股份数量减少；本次权益变动不触及要约收购。

　　●本次权益变动未导致公司第一大股东发生变动。

　　●本次权益变动前后，公司均不存在控股股东及实际控制人，本次权益变动不存在导致控股股东、实际控制人变化的情况。

　　一、本次权益变动的基本情况

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“梅雁吉祥”或“公司”）于2023年1月29日收到第一大股东广东能润资产管理有限公司（以下简称“广东能润”）及徐显丰共同出具的《不构成一致行动关系的告知函》：“广东能润与徐显丰之间确认不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动情形，双方已不构成一致行动关系。广东能润与徐显丰不构成一致行动关系后，不影响双方各自持有的公司股份数量。”

　　基于上述告知函所述，因广东能润与徐显丰已不构成一致行动人关系，导致广东能润持有“梅雁吉祥”股份的数量及持股比例发生变化，具体如下：

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　广东能润资产管理有限公司

　　法定代表人：胡志远

　　通讯地址：梅州市梅江区江南彬芳大道变电站侧B栋第六层

　　注册资本：6000万元人民币

　　统一社会信用代码：914414000810949173

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营期限：2013年10月23日至无固定期限

　　经营范围：资产经营管理、项目投资管理、股权与实业投资、房地产投资、企业托管服务、营销策划服务、商务代理服务、市场调查服务、销售、租赁代理（以上项目涉及法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营）；土建工程施工（凭建筑业规定的有效批准文件、证件经营）；电力销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（二）本次权益变动情况

　　1、本次权益变动前的持股情况

　　本次权益变动前，广东能润和徐显丰及其控制账户合计持有“梅雁吉祥”股票192,941,807股，占“梅雁吉祥”总股本的比例为10.16%。其中广东能润及其控制账户持有数量占“梅雁吉祥”总股本的比例为8.85%，徐显丰及其控制账户持股数量占“梅雁吉祥”总股本的比例为1.31%。

　　2、本次权益变动后的持股情况

　　本次权益变动后，截止至本公告之日，广东能润及其控制账户合计持有“梅雁吉祥”股票数量占总股本的比例保持不变，仍为8.85%，其中广东能润直接持有梅雁吉祥股份数量为135,500,173股，占梅雁吉祥总股本的7.14%。

　　二、所涉后续事项

　　1、本次权益变动属于第一大股东一致行动人的构成发生变化，导致的持股数量减少，不触及要约收购，权益变动后广东能润仍为公司第一大股东。

　　2、公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不存在导致控股股东、实际控制人变化的情况。

　　3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二三年一月三十一日