本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月27日和2022年11月18日召开了第二届董事会第十八次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2022年10月31日、2022年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2022-052）、《关于变更注册地址、减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-056）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-058）。

　　截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记和备案，并于2023年1月30日收到成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关内容公告如下。

　　一、公司注册地址变更情况

　　根据公司经营安排和发展需要，公司注册地址由“四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号”，变更为“四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号”。

　　二、公司注册资本变更情况

　　1、公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自2021年6月24日起可转换为公司股份。自2022年4月1日至2022年9月30日期间，共有21张“新乳转债”转换为公司股份，公司因可转债转股增加实收资本113元，增加股份113股。（自2021年6月24日至2022年3月31日期间因可转债转股增加的公司股份已于2022年8月完成《公司章程》的修改和工商变更登记。）

　　2、公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计21.9万股，并提交股东大会审议，独立董事对此发表了同意的独立意见；北京市金杜（重庆）律师事务所出具了《关于新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。公司于2022年10月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了上述事项。

　　3、公司于2022年11月18日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销2名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计21.9万股。公司于2022年11月19日披露了上述股东大会会议决议。

　　4、2022年12月23日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2022-069），公司办理完成回购注销2名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计21.9万股。

　　综合上述可转债转股、回购注销限制性股票的影响，公司实收资本由866,801,714元变更为866,582,827元，公司股份总数由866,801,714股变更为866,582,827股。

　　公司已于近日完成工商变更登记和《公司章程》备案登记手续，并取得成都市市场监督管理局换发的营业执照。变更后，公司注册地址由“四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号”变更为“四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号”，公司注册资本由人民币86,680.1714万元变更为人民币86,658.2827万元。

　　三、《公司章程》修改对照表

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修改后的《公司章程》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2023年1月）》。

　　三、变更后的营业执照具体信息

　　公司名称：新希望乳业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91510100790021999F

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号

　　法定代表人：席刚

　　注册资本：86658.282700万人民币

　　成立日期：2006年07月05日

　　营业期限：2006年07月05日至长期

　　经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

　　四、备查文件

　　1、成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月31日