本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（简称“湖北金诚信”）。

　　●本次担保额度调剂金额：5,000万元，系调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司自股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　●本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为湖北金诚信新增担保金额为1,000万元；公司已实际为其提供的担保余额为2,950万元（含本次）。

　　●本次担保无反担保。

　　●截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　●特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过70%的全资子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、 担保事项概述及进展情况

　　（一）担保的主要情况

　　为满足日常生产经营的资金需求，金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）全资子公司湖北金诚信近期向湖北银行股份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成1,000万元的提款手续，公司为湖北金诚信向湖北银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

　　公司分别于2022年4月19日、2022年5月20日召开第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币13亿元（或等值外币），其中对湖北金诚信（股东大会审议时资产负债率70%以下）的担保额度为10,000万元、对资产负债率高于70%的子公司的担保额度为22,751.40万元；并授权经营层根据实际经营情况在全资子公司之间相互调剂使用其预计担保额度。具体内容详见公司于2022年4月20日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2022-031）。

　　鉴于湖北金诚信资产负债率已超过70%，公司在2021年年度股东大会授予的对资产负债率高于70%以上的子公司的担保额度内，将全资子公司北京众诚城商贸有限公司未使用的5,000万元担保额度调剂至湖北金诚信。上述调剂完成后，公司对湖北金诚信的担保额度调整至5,000万元，对北京众诚城商贸有限公司的担保额度由10,000万元调减至5,000万元。

　　本次担保后，公司已实际为湖北金诚信提供的担保余额为2,950万元；已实际使用的对资产负债率高于70%的子公司的担保额度为5,950万，尚未使用的担保额度为16,801.40万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　湖北金诚信为公司的全资子公司，注册资本为5,000.00万元，主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。

　　截至2021年12月31日，湖北金诚信的资产总额40,860.19万元，负债总额25,738.53万元（资产负债率62.99%），营业收入13,897.27万元，归属于母公司净利润-1,049.22万元。

　　截至2022年9月30日（未经审计），湖北金诚信的资产总额60,428.44万元，负债总额45,678.75万元（资产负债率75.59%），营业收入10,493.53万元，归属于母公司净利润133.62万元。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司此次担保是为了满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、公司及控股子公司对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

　　2、公司对控股子公司提供的担保情况

　　截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币109,894.01万元（汇率以1美元=6.7 元人民币计算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为20.78%。

　　3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月30日