股票代码：601360           股票简称：三六零          编号：2023-002号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十四次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任张海龙先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　股票代码：601360           股票简称：三六零       编号：2023-004号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　2022年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次业绩预告的适用情形为：预计2022年度净利润为负值。

　　●三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-24.8亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

　　●预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-20.3亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-24.8亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

　　2、预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-20.3亿元。

　　（三）本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：9.02亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6.08亿元。

　　（二）基本每股收益：0.13元/股。

　　三、本期业绩变动的主要原因

　　报告期内，公司继续坚持“互联网+安全”双轮驱动的商业模式，积极应对各种不利因素，发挥互联网产品和服务的既有优势，在夯实国内领先的全网安全大数据获取渠道的基础上，也为安全业务发展的高投入提供了坚实的现金流保障。

　　报告期内，公司整体毛利率水平与去年同期基本持平，但由于互联网行业整体趋势下滑及公司向数字安全行业持续加大投入，导致公司营业总收入下降的同时费用略有增加，且投资损益及公允价值变动损益大幅亏损，使得公司营业利润与上年同期相比出现亏损。

　　（一）主营业务影响

　　报告期内，公司实现营业总收入约94.9亿元，较上年同期下降约14.0亿元，同比减少约13%；费用支出约57.0亿元，较上年同期上升约2.5亿元，同比增加约4.6%。其中：

　　1、互联网商业化及增值服务业务同比下滑，主要因互联网广告市场流量分布多元化，竞争程度加剧，PC端投放占互联网广告市场的比例继续下滑。公司通过维系原有客户及开拓新客户、新渠道、新模式的方式，努力减缓互联网业务收入下滑速度。报告期内，实现营业收入约57.9亿元，较上年同期减少约16.2亿元，同比减少约22%。

　　2、公司进一步推进数字安全战略的落地，向数字安全行业持续加大投入，大力探索以“360企业安全云”为代表的SaaS类安全产品的部署，安全及其他业务的营业收入同比取得较大增长。报告期内，安全及其他业务实现营业收入约17.5亿元，较上年同期增加约3.7亿元，同比增长约27%，在公司营收中的占比进一步提高，占比由上一年度的约12.7%增长至约18.4%，有效改善了公司的收入结构。

　　（二）投资相关影响

　　报告期内，公司确认投资损益及公允价值变动损益共计约-15.0亿元，较上年同期下降约17.6亿元。主要因部分合联营企业亏损较大、部分投资项目公允价值变动损失，以及处置参股公司Opera Limited股权损失所致。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明；

　　（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　股票代码：601360          股票简称：三六零          编号：2023-003号

　　三六零安全科技股份有限公司

　　关于聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三六零”）于2023年1月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理周鸿祎先生提名，公司提名与薪酬委员会资格审核无异议，董事会同意聘任张海龙先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　截至本公告日，张海龙先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　张海龙先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　三六零安全科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　附件：

　　张海龙先生简历

　　张海龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2004年12月到2014年4月，任德勤华永会计师事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理；2014年4月至2018年2月，任奇虎三六零财务部报表组负责人；2018年2月至2022年6月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人；2022年10月至今任三六零财务部高级总经理。