证券代码：600981            证券简称：汇鸿集团            公告编号：2023-005

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2022年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

　　● 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-52,915万元到-44,096万元，与上年同期相比，将出现亏损。2022年年度公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-87,061万元到-72,551万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-52,915万元到-44,096万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

　　2．预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-87,061万元到-72,551万元。

　　（三）公司已就业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方在不存在分歧。本次预告的业绩未经公司年审会计师事务所审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为24,865万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,383万元。

　　（二）每股收益：0.11元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　报告期内，面对国际环境动荡不安、国际贸易增长动能减弱、新冠疫情反复等不利因素，公司迎难而上，有效统筹疫情防控和生产经营，主动融入“双循环”格局，供应链业务运营质效稳步提升、业务利润实现增长。

　　公司整体经营业绩出现亏损，主要系1.公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司涉及电子通信设备业务信用减值损失的影响，具体内容详见公司于2022年7月15日公开披露的《关于2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）。2.公司基于谨慎性原则，对部分子公司涉及应收账款、存货等计提了大额减值准备，具体内容详见公司于2023年1月31日公开披露的《关于2022年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-004）。剔除上述计提各类资产减值影响，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为正。

　　面对不利因素影响，公司以提质增效为中心，以风险防范为底线，以优化管控和创新转型为驱动，以结构调整和资源整合为抓手，以人才强企为支撑，供应链运营主业优势加快彰显，公司前期布局和管控投入的成效，将在未来逐步显现。

　　（二）非经营性损益的影响

　　本项对公司业绩预亏没有重大影响。

　　（三）会计处理的影响

　　本项对公司业绩预亏没有重大影响。

　　四、风险提示

　　（一）目前电子通信设备业务相关诉讼案件尚在进行中，判决结果存在不确定性，可能成为影响本期财务数据的日后调整事项，具体影响以司法判决、审计意见等为准。公司已就上述不确定因素与年审会计师进行沟通，双方不存在分歧。

　　（二）本次预告是基于截至资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，若资产负债日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露义务。

　　（三）除上述情况外，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　（一）公司进行计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将继续通过诉讼等多种途径全力挽损，尽最大努力维护公司及广大股东的权益，并及时履行信息披露义务。

　　（二）本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月三十一日

　　证券代码：600981          证券简称：汇鸿集团         公告编号：2023-006

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概况

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金4.9亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领汇鸿基金”）。公司首期实缴出资金额14,700万元。具体详见公司于2016年7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-048）。

　　赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》，具体详见公司于2017年2月17日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-009）。

　　经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即29.97%股份转让给上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）成为赛领汇鸿基金新增有限合伙人。具体详见公司于2017年4月5日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-016）。

　　根据合伙协议约定，公司累计完成实缴出资共计49,000万元，占公司认缴出资额的100%。具体详见公司于2020年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2020-096）。

　　赛领汇鸿基金投资进展对公司的影响，具体详见公司分别于2021年1月28日、2021年8月9日、2022年1月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2021-009、2021-062、2022-007）。

　　二、对外投资进展情况和影响

　　近日，公司收到赛领汇鸿基金管理人上海赛领汇鸿投资管理有限公司提供的2022年度赛领汇鸿基金未经审计的财务报表，赛领汇鸿基金实现盈利。

　　根据《企业会计准则》相关规定，以及公司会计政策进行计量，赛领汇鸿基金将增加公司2022年年度投资收益9,950.58万元。赛领汇鸿基金财务报表尚未经过审计。以上数据未经公司年审会计师事务所审计，仅为公司财务部门预计数。

　　赛领汇鸿基金投资的标的估值波动存在不确定性，未来预期收益存在不确定性，将影响公司损益。

　　公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月三十一日

　　证券代码：600981            证券简称：汇鸿集团          公告编号：2023-002

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第六次会议。会议于2023年1月29日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于2022年年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2022年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-004）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月三十一日

　　证券代码：600981      证券简称：汇鸿集团         公告编号：2023-003

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第二次会议。会议于2023年1月29日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2022年年度计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2022年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-004）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年一月三十一日

　　证券代码：600981         证券简称：汇鸿集团         公告编号：2023-004

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于2022年年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，公司及子公司对相关资产进行减值测试，计提了减值准备。具体明细如下：

　　■

　　注：1.发生额＜0表示本期转回准备的金额；

　　2.数据加总后与相关汇总数据存在尾差，为计算时四舍五入原因造成。

　　公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司经营的电子通信设备业务减值情况已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过并披露，本次不再另行审议，未计入上表金额。具体内容详见公司于2022年7月15日公开披露的《关于2022年半年度计提电子通信设备业务资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）。

　　二、本次计提减值准备的相关说明

　　（一）应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款的信用减值损失分别为-6.17万元、8,942.93万元、2,122.90万元、30.18万元。具体计提信用减值准备依据如下：

　　公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，以组合为基础评估信用风险。

　　公司对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司对于其他应收款、长期应收款，在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　本期计提信用减值损失11,089.85万元，主要是公司子公司对涉及业务应收款项计提坏账准备。其中应收账款坏账损失8,942.93万元，主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

　　（二）存货跌价损失48,619.27万元，具体计提跌价准备依据如下：

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　本期计提存货跌价损失48,619.27万元，主要是：

　　（1）公司控股子公司江苏开元船舶有限公司（以下简称“开元船舶”）经营的海工船减值损失29,322.03万元。2022年，开元船舶在手5艘海工船因船东违约，无法按原合同执行。根据海工船市场行情及在手合同订单情况，开元船舶对在手船舶进行减值测试。根据已签订船舶出口合同及已销售同类船舶的价格进行测算预计可收回金额，计提减值29,322.03万元。

　　（2）公司控股子公司南京鸿信房地产开发有限公司（以下简称“鸿信房地产”）经营的房产项目减值19,035.32万元。其中：“云深处”已开发完工尚未销售别墅4幢，因项目属于高端独栋别墅，客户群体稀缺，产品受众面小，且受房地产市场行情影响，存在减值迹象；“云深处”未开发完工地块由于政策原因导致产品形态发生重大调整，所持地块无法按照原规划进行后续开发建设，根据与地方政府有关部门沟通推进情况，公司基于谨慎性原则判断，认为存在减值迹象，聘请外部第三方评估机构进行项目评估，据此进行减值测试。根据【苏富评报字（2022）第073号】评估报告，“云深处”项目减值19,035.32万元，其中已开发完工尚未销售别墅计提存货跌价损失2,336.06万元，未开发完工地块计提存货跌价损失16,699.26万元。

　　（三）长期股权投资减值损失1,075万元，具体计提长期股权投资减值准备依据如下：

　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备预计将减少利润总额60,784.12万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少2022年度归属于上市公司股东的净利润约36,214.41万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。

　　四、决策程序

　　（一）董事会审计与风控委员会关于计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计与风控委员会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提信用减值损失和资产减值损失，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　（三）监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　（四）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　五、其他说明事项

　　本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将继续通过多种途径全力挽损，尽最大努力维护公司及广大股东的权益，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年一月三十一日