证券代码：002650   证券简称：加加食品   公告编号：2023-003

　　加加食品集团股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2022年1月1日至2022年12月31日

　　2．预计的经营业绩：

　　√预计净利润为负值

　　□预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于一亿元。

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　　注：①以上“元”、“万元”均指人民币元、万元。②扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，因2022年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。

　　三、业绩变动原因说明

　　（一）销售收入下降

　　报告期内疫情持续反复，受新零售渠道对传统渠道的冲击影响，公司占比较大的传统渠道销售收入减少，导致整体营收下滑。

　　（二）采购成本上涨

　　报告期内公司所需原材料价格持续高位，采购、物流压力增加，生产端成本上涨，导致全年整体毛利率下降。

　　（三）公司为建立健全长效激励机构，吸纳更多优秀人才，实施了股票期权激励计划，报告期内产生股票期权激励费用约为2,100.00万元，导致利润进一步减少。

　　综合以上因素，造成公司报告期净利润出现亏损。

　　2023年，公司将加快市场转型，稳定存量市场，打开增量空间。公司将从产品、渠道、管理、技术、人才等多方面变革。产品方面，持续推广高毛利产品，加强减盐、零添加等中高端系列产品的销售；渠道方面，将积极探索新市场、新模式，深耕餐饮渠道，发力新零售业务，持续线上线下同步的多元化布局；同时，为尽可能缓解成本上涨带来的压力，将持续推动精细化管理，坚持降本增效，结合优化产品结构、加强对业务人员的管理和激励等措施不断提升公司整体运营能力，提高市场占有率及综合盈利能力。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经注册会计师预审计，具体财务数据请以公司披露的2022年年度报告的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2023年1月30日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品   公告编号：2023-004

　　加加食品集团股份有限公司第五届

　　董事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次会议于2023年1月18日以电话、书面方式发出通知。

　　2、本次董事会于2023年1月30日上午10:00在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事李荻辉、姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

　　4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议，其中王杰以通讯方式列席。

　　5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、本次会议作出如下决议：

　　1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　经审议，同意公司以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“加加食品（宁夏）生物科技有限公司”（全资子公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准），公司持有该子公司100%股权。

　　具体内容详见公司选定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2023年第一次会议决议

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2023年1月30日

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品   公告编号：2023-005

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、投资的基本情况

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“加加食品（宁夏）生物科技有限公司”（公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准），公司持有该子公司100%股权。

　　2、投资的审批程序

　　2023年1月30日召开第五届董事会2023年第一次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次投资事项无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：加加食品（宁夏）生物科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册资本：2,000万元人民币

　　4、出资方式：自有货币资金

　　5、注册地址：青铜峡市小大公路六公里处

　　6、股权结构：加加食品集团股份有限公司出资2,000万元人民币，占注册资本的100%

　　7、法定代表人：周建文

　　8、经营范围：食品生产、食品销售、饲料生产；生物饲料研发；生物有机肥料研发；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；粮食收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

　　三、投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

　　本次对外投资在宁夏青铜峡市设立全资子公司，是基于公司战略规划和自身的经营发展需要，仍系围绕公司主营业务开展活动，有利于提升公司综合实力。

　　本次对外投资资金来源为公司自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次对外投资在宁夏青铜峡市设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，尚无法预测对公司未来财务状况的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，适应业务要求及市场变化，促进全资子公司稳健发展。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会2023年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司董事会

　　2023年1月30日